证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2011-036号

  山西焦化股份有限公司

  董事会决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山西焦化股份有限公司第六届董事会第四次会议于2011年12月 1日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由郭文仓董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议通过了《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。

  山西三维集团股份有限公司拟向中国建设银行洪洞支行借款4400万元，期限1年。根据公司与其签订的《互保协议》，公司为其本次借款提供连带责任担保。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月一日

  证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2011-037号

  山西焦化股份有限公司关于为山西

  三维集团股份有限公司借款提供担保的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：山西三维集团股份有限公司

  ● 本次担保金额为4400万元，累计为其担保金额为57900万元。

  ● 公司与山西三维集团股份有限公司签署了《互保协议》，本次没有反担保。

  ● 对外担保累计金额为57900万元。

  ● 公司对外担保没有逾期情况。

  一、担保情况概述

  按照公司2009年9月4日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司2009年9月9日的股东大会决议，双方于2009年9月10日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

  山西三维集团股份有限公司根据生产经营情况，拟向中国建设银行洪洞支行借款4400万元，期限1年。按照《互保协议》，公司为其本笔借款提供连带责任担保。

  截止目前，公司累计对外担保金额为57900万元。

  本次对外担保事项经2011年12月1日公司第六届董事会第四次会议审议通过，表决情况为：全体董事成员9人，9人出席会议并一致通过。

  二、被担保人基本情况

  山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地太原市高新技术开发区，注册资本469264621 元，法定代表人卢辉生，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2011年9月30日，该公司总资产6,801,149,262.60元，净资产2,339,202,974.42元，负债总额4,461,946,288.18元，净利润16,109,163.43元，资产负债率65.61%。山西三维集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。

  三、担保事项的主要内容

  本次公司担保主要内容：山西三维集团股份有限公司拟向中国建设银行洪洞支行借款4400万元，期限1年。根据《互保协议》，公司为其提供连带责任担保，本次没有反担保。

  四、董事会意见

  按照公司和山西三维集团股份有限公司签署的《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。随着市场的逐步回暖，山西三维集团股份有限公司盈利能力不断上升，截止2011年9月30日资产负债率为65.61%，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  公司对外担保累计金额为57900万元，没有对外担保逾期情况。

  六、备查文件目录

  1、公司与山西三维集团股份有限公司的《互保协议》；

  2、公司六届四次董事会决议；

  3、山西三维集团股份有限公司最近一期的财务报表；

  4、山西三维集团股份有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年十二月一日