证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2011-049

  崇义章源钨业股份有限公司

  关于收到江西证监局责令改正决定书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月1日收到中国证监会江西监管局（赣证监发［2011］256号）《关于对崇义章源钨业股份有限公司采取责令改正措施的决定》，文件中监管局对公司进行现场检查所发现的问题提出了整改要求，检查发现的问题如下:

  一、公司个别事项的审批程序不到位

  公司募集资金按招股说明书承诺投向募投项目，但存储专户未经董事会批准，与证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》及深交所关于募集资金应存放于董事会决定的专项账户相关规定不符。

  二、公司部分内部制度需进一步修订完善

  公司关联交易决策制度制定于2007年，制度中关于关联交易审批权限的划分存在不足，实际执行中可能出现空挡。

  三、公司董事会部分会议在工作细节上存在不严谨、不细致的现象

  公司二届二次、二届九次董事会会议中存在个别董事参与了表决，但未填写表决票的情况；由于疏忽，二届一次董事会会议决议公告中会议通知时间错写成25日。

  公司高度重视《关于对崇义章源钨业股份有限公司采取责令改正措施的决定》中所述问题，认真学习，根据每一项整改要求制定出切实可行的整改措施并责任到人。公司董事会将在监管局要求的时限内制定出整改方案，及时上报并履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司董事会

  2011年12月2日