股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2011-013

  江苏三房巷实业股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年11月21日以专人送达和传真方式发出通知，会议于2011年12月2日上午在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长卞平刚先生主持，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

  一、 审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

  全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏三房巷实业股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月2日

  证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2011-014

  江苏三房巷实业股份有限公司

  关于股东股权解除质押及股权质押公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司近日接到第一大股东江苏三房巷集团有限公司（以下简称“集团公司”）的通知，集团公司于2011年12月1 日将其质押给中国进出口银行的本公司50,805,540股和109,686,420股股权分别向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。集团公司与中国进出口银行重新签订股权质押合同，将其持有本公司160,491,960股股权质押给中国进出口银行，该股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完质押登记手续，质押登记日为2011年12月1日。

  截至目前，集团公司持有的本公司160,491,960股股权（占本公司总股本的50.33%）全部质押给中国进出口银行。

  特此公告。

  江苏三房巷实业股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月2日