证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2011-034

  安源实业股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●特别提示：

  中弘控股股份有限公司收购中弘矿业投资有限公司股权事宜对公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项不构成影响。

  2011年12月2日，安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）接中弘卓业集团有限公司(以下简称“中弘卓业”)通知，中弘控股股份有限公司（股票代码“000979”，以下简称“中弘股份”）拟向控股股东中弘卓业收购其持有北京中弘矿业投资有限公司(以下简称“中弘矿业”)61.54%的股权，中弘股份与中弘卓业已于2011年12月1日共同签署了《股权收购意向书》。因该事宜涉及到公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的交易方之一（中弘矿业），经公司董事会认真研究，现将有关情况公告如下：

  一、该事项不影响公司本次重大资产重组方案内容

  中弘股份该股权收购事宜的实施对公司本次拟进行的重大资产重组交易标的、交易对方以及公司拟发行股份的种类、发行方式、发行对象、认购方式、发行价格、发行数量、锁定期等交易内容均无影响；对交易各方签署的协议内容亦无影响。

  二、公司重大资产重组实施前后的控股股东、实际控制人不会因该股权收购事宜发生任何变化。

  三、公司本次重大资产重组实施前后的股权结构变动，不会因该股权收购事宜发生变化。

  1、重组前安源股份及交易资产的股权结构

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  2、重组后安源股份及购入资产股权结构

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  四、该股权收购事宜仅对中弘矿业股权结构造成影响，但中弘矿业的实际控制人未发生改变

  若中弘股份实施该股权收购事宜，中弘矿业的控股股东将由中弘卓业变更为中弘股份，但中弘矿业实际控制人不变，仍为王永红、王继红。

  1、目前中弘矿业股东及实际控制人股权关系如下图

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  2、如上述股权收购完成，中弘矿业股东及实际控制人股权关系变更如下：

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  综上所述，公司董事会认为：中弘股份收购中弘卓业持有的中弘矿业61.54%股权的事宜对公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项不构成影响。

  特此公告。

  安源实业股份有限公司董事会

  2011年12月3日