证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2011-023

  中国西电电气股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第五次会议（“本次会议”）于2011 年11月25日以书面形式发出会议通知，本次会议于2011年12月2日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  经过有效表决，本次会议形成以下决议：

  审议通过了《关于修改〈中国西电电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2011 年12月2日