A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2011-031

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2011年第十三次董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年12月2日以通讯表决方式召开了2011年第十三次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2011年12月2日