证券代码：００２５５７ 证券简称：洽洽食品 公告编号：２０１１－０４３

  洽洽食品股份有限公司

  关于签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求及有关规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后６个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》。

  为切实提高规范运作水平，促进公司持续稳定发展，公司于２０１１年９月２９日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》。根据整改计划，公司于２０１１年１２月１日与国元证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》。

  截至目前，公司内控规则落实专项活动自查表中所发现的问题已完成整改。公司将继续完善内控体系建设，不断提升公司治理水平。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二日