证券代码：６００２７８ 证券简称：东方创业 编号：临２０１１－０２１

  东方国际创业股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  东方国际创业股份有限公司第五届董事会第五次会议于２０１１年１２月２日以通讯方式召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经审议表决，通过了如下议案：

  一、关于变更公司注册地址的议案：

  同意公司将注册地址由上海市浦东新区向城路５８号２层Ａ座”变更为“上海市浦东大道１４７６号山海大厦１０１０室”。

  二、关于修订公司章程的议案。

  《公司章程》第一章第五条原为：

  公司住所：上海市浦东新区向城路５８号２层Ａ座 邮政编码：２００１２２

  现修订为：

  公司住所：上海市浦东大道１４７６号山海大厦１０１０室邮政编码：２００１３５

  特此公告。

  东方国际创业股份有限公司董事会

  ２０１１年１２月２日