江西联创光电科技股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会决议公告

2011-12-05 来源：上海证券报

证券代码：600363 证券简称：联创光电编号：2011临40号

本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示：

●本公司分别于2011年11月17日、2011年11月29日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次会议的通知及提示性公告；

●本次会议无增加、否决或修改提案的情况；

●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2011 年12月2日（星期五）下午13:30；

2、网络投票时间：2011年12月2日（星期五）上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）现场会议地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长蒋国忠先生

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本370,806,750股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计216人，代表股份124,818,572股，占公司总股本的33.66%。

参加本次股东大会表决的股东:

1、出席现场会议的股东及授权代表人数5人，会议有效表决权股份数109,162,717股，占公司总股本的29.44%。

2、通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股东211人，代表股份15,655,855股，占公司总股本的4.22%。

公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席会议。

三、提案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于调整2011年度非公开发行A股股票议案的说明》

事项（1）对本次非公开发行定价基准日及发行价格的调整

会议表决方式
同意股数反对股数弃权股数
股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票%
现场表决 33,470,625 68.13 0 0 0 0
网络表决 4,264,099 8.68 10,779,256 21.94 612,500 1.25
表决结果 37,734,724 76.81 10,779,256 21.94 612,500 1.25

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

表决结果：同意37,734,724股，占与会所有非关联股东所持表决权股份的76.81%；反对10,779,256股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份的21.94%；弃权612,500股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份1.25%。

事项（2）对本次非公开发行发行数量的调整

会议表决方式
同意股数反对股数弃权股数
股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票%
现场表决 33,470,625 68.13 0 0 0 0
网络表决 4,262,699 8.68 10,779,256 21.94 613,900 1.25
表决结果 37,733,324 76.81 10,779,256 21.94 613,900 1.25

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

表决结果：同意37,733,324股，占与会所有非关联股东所持表决权股份的76.81%；反对10,779,256股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份21.94%；弃权613,900股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份1.25%。

2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

会议表决方式
同意股数反对股数弃权股数
股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票%
现场表决 109,162,717 87.46 0 0 0 0
网络表决 4,242,299 3.40 10,296,056 8.25 1,117,500 0.89
表决结果 113,405,016 90.86 10,296,056 8.25 1,117,500 0.89

表决结果：同意113,405,016股，占与会有表决权股份的90.86%；反对10,296,056股, 占与会有表决权股份的8.25%；弃权1,117,500股, 占与会有表决权股份的0.89%。

3、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票(修订稿)的议案》

事项（1）本次非公开发行股票的种类和面值

会议表决方式
同意股数反对股数弃权股数
股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票%
现场表决 33,470,625 68.13 0 0 0 0
网络表决 4,242,299 8.64 10,309,956 20.99 1,103,600 2.24
表决结果 37,712,924 76.77 10,309,956 20.99 1,103,600 2.24

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

表决结果：同意37,712,924股，占与会所有非关联股东所持表决权股份的76.77%；反对10,309,956股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份的20.99%；弃权1,103,600股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份的2.24%。

事项（2）发行方式和发行时间

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

事项（3）发行对象及认购方式

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

事项（4）发行价格及定价原则

会议表决方式
同意股数反对股数弃权股数
股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票%
现场表决 33,470,625 68.13 0 0 0 0
网络表决 4,242,299 8.64 10,338,956 21.05 1,074,600 2.18
表决结果 37,712,924 76.77 10,338,956 21.05 1,074,600 2.18

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

表决结果：同意37,712,924股，占与会所有非关联股东所持表决权股份的76.77%；反对10,338,956股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份的21.05%；弃权1,074,600股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份的2.18%。

事项（5）发行数量

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

表决结果：同意37,712,924股，占与会所有非关联股东所持表决权股份的76.77%；反对10,3,09956股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份的20.99%；弃权1,103,600股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份的2.24%。

事项（6）发行股份限售期

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

事项（7）上市地点

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

事项（8）滚存利润安排

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

事项（9）本次发行决议有效期

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

事项（10）募集资金数量及用途

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

会议表决方式
同意股数反对股数弃权股数
股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票%
现场表决 33,470,625 68.13 0 0 0 0
网络表决 4,242,299 8.64 10,309,456 20.99 1,104,100 2.24
表决结果 37,712,924 76.77 10,309,456 20.99 1,104,100 2.24

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

表决结果：同意37,712,924股，占与会所有非关联股东所持表决权股份的76.77%；反对10,309,456股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份的20.99%；弃权1,104,100股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份的2.24%。

5、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案》

会议表决方式
同意股数反对股数弃权股数
股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票%
现场表决 109,162,717 87.46 0 0 0 0
网络表决 4,242,299 3.40 10,309,456 8.26 1,104,100 0.88
表决结果 113,405,016 90.86 10,309,456 8.26 1,104,100 0.88

表决结果：同意113,405,016股，占与会有表决权股份的90.86%；反对10,309,456股, 占与会有表决权股份的8.26%；弃权1,104,100股, 占与会有表决权股份的0.88%。

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意113,405,016股，占与会有表决权股份的90.86%；反对10,309,456股, 占与会有表决权股份的8.26%；弃权1,104,100股, 占与会有表决权股份的0.88%。

7、审议通过了《关于同意公司与关联股东江西省电子集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案》

会议表决方式
同意股数反对股数弃权股数
股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票%
现场表决 33,470,625 68.13 0 0 0 0
网络表决 4,247,199 8.65 10,304,556 20.98 1,104,100 2.24
表决结果 37,717,824 76.78 10,304,556 20.98 1,104,100 2.24

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

表决结果：同意37,717,824股，占与会所有非关联股东所持表决权股份的76.78%；反对10,304,556股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份的20.98%；弃权1,104,100股, 占与会所有非关联股东所持表决权股份的2.24%。

8、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

会议表决方式
同意股数反对股数弃权股数
股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票% 股份数(股) 占有效表决票%
现场表决 33,470,625 87.46 0 0 0 0
网络表决 4,242,299 8.64 10,309,456 20.99 1,104,100 2.24
表决结果 37,712,924 76.77 10,309,456 20.99 1,104,100 2.24

本议案关联股东江西省电子集团有限公司回避表决。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意113,405,016股，占与会有表决权股份的90.86%；反对10,309,456股, 占与会有表决权股份的8.26%；弃权1,104,100股, 占与会有表决权股份的0.88%。

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师与会并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西联创光电科技股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会决议；

2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一一年十二月二日

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