第五届董事会书面决议公告
证券代码：600332（A股） 股票简称：广州药业 编号：临2011－016
广州药业股份有限公司
第五届董事会书面决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州药业股份有限公司（“本公司”）第五届董事会于2011年12月2日做出书面决议如下：
一、同意2011年度独立非执行董事、外部监事酬金的议案。具体如下：
（一）担任本公司独立非执行董事的香港或国内人士于2011年度的酬金为每人人民币5万元（含税）。独立非执行董事如同时担任本公司董事会辖下审核委员会委员时，则2011年度的酬金为每人人民币8万元（含税）；
（二）外部监事于2011年度的酬金为每人人民币3万元（含税）。
二、同意关于修订《广州药业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》相关条款的议案（全文详见上海证券交易所网站）。
特此公告
广州药业股份有限公司
董事会
2011年12月2日
证券代码：600332（A股） 股票简称：广州药业 编号：临2011-017
广州药业股份有限公司
关于延长停牌时间的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州药业股份有限公司（“本公司”）控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）正在筹划与本公司相关的重大资产重组事项，本公司A股股票自2011年11月7日起停牌。
停牌期间，本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站刊登的日期为2011年11月7日、2011年11月11日、2011年11月18日和2011年11月25日的公告和相关之内容复制为海外监管公告并刊登于香港联合交易所有限公司网站，并与广药集团及相关各方积极推动重大资产重组的各项工作。
本次重大事项为广药集团、本公司及广药集团另一控股子公司——广州白云山制药股份有限公司之间的资产重组，其中可能涉及吸收合并事宜。
本公司A股股票原计划于2011年12月7日复牌，鉴于本公司重组预案的相关事项存在较大的不确定性，涉及层面比较广，方案的商讨、论证、完善及向有关部门咨询所需时间较长。因此，为了维护投资者利益，经本公司申请，本公司A股股票自2011年12月7日起继续停牌。
继续停牌期间，本公司积极推进重大资产重组并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。待重组事项确定后，本公司将及时公告并复牌。
特此公告
广州药业股份有限公司董事会
2011年12月2日