证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2011-032

  株洲旗滨集团股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：本次股东大会无增加、否决或修改提案情况。

  二、会议召开情况

  1、时间：2011年12月5日（星期一）上午9：00

  2、地点：公司办公总部（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）二楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、主持人：董事长俞其兵先生

  5、会议召开方式：采取现场投票表决方式

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共有3名, 代表有表决权股份数500,000,000股, 占公司股本总额的74.85%，公司全体董事、监事、董秘出席了本次会议，公司高管、公司首次公开发行保荐机构代表和北京市中瑞律师事务所委派律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

  表决结果：同意500,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

  同意公司使用800t/d超白光伏基片生产线项目节余募集资金24,809.40万元永久补充漳州旗滨玻璃有限公司流动资金。

  2、关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司章程》的议案

  表决结果：同意500,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

  修改后的《公司章程》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

  3、关于补选董事的议案

  （1）补选何立红为公司董事

  表决结果：同意500,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

  （2）补选候英兰为公司董事

  表决结果：同意500,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

  何立红、候英兰简历详见附件1。

  4、关于补选独立董事的议案

  表决结果：同意500,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

  同意陈隆峰为公司第一届董事会独立董事。任期自公司本次股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。陈隆峰简历详见附件2。

  5、审议《董监高买卖本公司股票管理制度》

  表决结果：同意500,000,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

  《董监高买卖本公司股票管理制度》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所

  2、律师姓名：许军利、陆彤彤

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2011年第二次临时股东大会记录和决议。

  2、北京市中瑞律师事务所《关于株洲旗滨集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  株洲旗滨集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一一年十二月五日

  附件1：董事何立红先生、候英兰女士简历

  何立红，男，1959年10月生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任丰城矿务局综合厂工人、尚一矿掘三区工人、建新二井机电车间和建新机修厂工人。1984年10月至1993年2月任江西省煤炭厅加工利用处科员、主任科员；1993年3月至1995年3月任江西省煤炭厅多种经营实业公司部门经理；1995年3月至2000年12月任江西省煤炭厅多种经营处主任科员、副处长；2001年1月至2002年7月任江西省煤炭集团公司副总经济师；2002年7月至2002年10月任萍乡矿业集团公司副总经理；2002年11月至2004年6月任江西省煤炭集团供销公司经理；2004年6月至2004年12月任江西省煤炭集团投资公司总经理；2005年1月至2006年12月任萍乡矿业集团公司副董事长；2005年4月至2007年11月任安源实业股份公司董事、总经理；2007年11月至2009年10月任安源实业股份公司副董事长；2009年10月至2010年9月任江西省煤炭集团公司总经理助理；2010年10月退休。

  候英兰，女，1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，教授级高级工程师。1985年毕业于中国耀华职工大学玻璃工艺专业，1993年毕业于中国耀华职工大学玻璃企业管理专业；1986年至2002年任中国耀华玻璃集团公司技术中心第一研究室主任；2003年至2009年任秦皇岛耀华玻璃股份公司总工程师；2009年11月至今任本公司技术研发中心副总经理、漳州旗滨玻璃副总经理。

  附件2：独立董事陈隆峰先生简历

  陈隆峰，男，1958年1月出生，台湾省台南县人。1980年毕业于台湾辅仁大学数学系；1983年至1988年，任台湾尚德实业公司经理；1989年至今，任漳浦闽荣水产公司董事、总经理；1998年至今，任漳州三丰水产公司副董事长、总经理；2009年3月至今兼任福建省、漳州市、漳浦县人民法院调解员；2010年4月至今兼任漳州市台商协会副会长、漳浦台商联谊会会长等职。

  证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2011-033

  株洲旗滨集团股份有限公司

  第一届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于2011年11月25日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第八次会议（“本次会议”）通知，本次会议于2011年12月5日（星期五）上午11点在公司办公总部会议室召开。公司董事会共有董事9名, 实际出席会议的董事共8名，独立董事刘建华先生未能亲自出席，委托独立董事曾纪发先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长俞其兵先生主持, 经全体董事审议和表决, 会议通过了以下决议：

  一、审议并通过《公司战略与投资委员会实施细则》修订案

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  修订后的《公司战略与投资委员会实施细则》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

  二、审议并通过《关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案》

  1.增补陈隆峰为薪酬与考核委员会委员；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  2. 增补陈隆峰为提名委员会委员；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  3. 增补陈隆峰为审计委员会委员；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  4. 增补何立红为战略与投资委员会委员；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  5. 增补候英兰为战略与投资委员会委员；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  6.选举陈隆峰为薪酬与考核委员会主任委员；

  公司董事会薪酬与考核委员会5位委员推选陈隆峰为本委员会主任委员。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  调整后的董事会各专门委员会人员组成如下：

  1、战略与投资委员会

  委员：俞其兵、葛文耀、邵景楚、刘建华、曾纪发、何立红、候英兰，其中俞其兵为主任委员。

  2、提名委员会

  委员：俞其兵、葛文耀、刘建华、曾纪发、陈隆峰，其中刘建华为主任委员。

  3、薪酬与考核委员会

  委员：俞其兵、林宝达、刘建华、曾纪发、陈隆峰，其中陈隆峰为主任委员。

  4、审计委员会

  委员：葛文耀、林宝达、刘建华、曾纪发、陈隆峰，其中曾纪发为主任委员。

  特此公告。

  株洲旗滨集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十二月五日