第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2011-059号
广州御银科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2011年12月5日上午10:30以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年11月25日以传真方式送达各位董事。公司董事5名，实到董事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、审议《关于聘任庞泰松先生为公司副总经理的议案》
同意聘任庞泰松先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。庞泰松先生简历如下：
庞泰松先生，男，1971年生，本科学历，加拿大国籍，曾在广州东方宝龙特种汽车股份有限公司、多伦多PC24 Company、多伦多ROADSPORT本田车行工作，现任公司销售总监。
庞泰松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。庞泰松先生未持有御银股份股份。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于设立全资子公司广州御银先端电子科技有限公司的议案》
根据经营发展需要，为了更好的发展ATM产业、提升公司综合研发实力，公司拟设立全资子公司，具体情况如下：
1、公司名称：广州御银先端电子科技有限公司；
2、投资主体：广州御银科技股份有限公司以货币方式出资2,000万元，占其100%的股权；
3、注册资本：2,000万元人民币；
4、出资方式：分期出资，首期出资30%，其余出资额在两年内缴足；
5、法定代表人：王志杰；
6、注册地址：广州保税区东江大道455号芙蓉大厦首层146、147室；
7、经营范围：电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具网络、自动柜员机及自助金融终端的研究、开发、维修、维护、租赁：计算机及其配件、金融机具设备及配件。安全技术防范工程设计、施工、维修。商品信息咨询、技术咨询。【暂定，最终以工商登记为准】
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、与会董事签字并盖章的第三届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2011年12月5日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2011-060号
广州御银科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金2,000万元投资设立广州御银先端电子科技有限公司，公司持有其100%股权。
2、董事会审议情况
公司于2011年12月5日召开第三届董事会第二十八次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司广州御银先端电子科技有限公司的议案》。本次对外投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
广州御银科技股份有限公司，注册号：440101000034373，住所：广州市天河区五山路金山大厦26层06、10房，法定代表人姓名：杨文江，注册资本：344,430,450元，公司类型：股份有限公司，经营范围：电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具网络、自动柜员机及点钞机设备系统的研究、开发、生产（限分公司生产）。维修、维护、租赁：计算机及其配件、金融机具设备及配件。安全技术防范工程设计、施工、维修。商品信息咨询、技术咨询。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：广州御银先端电子科技有限公司；
2、投资主体：广州御银科技股份有限公司以货币方式出资2,000万元，占其100%的股权；
3、注册资本：2,000万元人民币；
4、出资方式：分期出资，首期出资30%，其余出资额在两年内缴足；
5、法定代表人：王志杰；
6、注册地址：广州保税区东江大道455号芙蓉大厦首层146、147室；
7、经营范围：电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具网络、自动柜员机及自助金融终端的研究、开发、维修、维护、租赁：计算机及其配件、金融机具设备及配件。安全技术防范工程设计、施工、维修。商品信息咨询、技术咨询。【暂定，最终以工商登记为准】
四、设立子公司的目的和对公司的影响
根据公司的发展需要，结合公司在核心技术、产品、客户群、生产制造等方面的积累，通过设立广州御银先端电子科技有限公司，为银行类金融机构提供ATM产品及其他自助金融服务终端的研究、开发、运行维护。
该公司的设立有利于推动公司在ATM行业的战略发展规划，丰富公司的产品链，提升公司整体竞争力。
五、备查文件
广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
2011年12月5日