第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2011-027
浙江众成包装材料股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议的会议通知于2011年11月25日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2011年12月6日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第一届董事会任期将于2011年12月10日届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第二届董事会。
经审议，同意提名陈大魁先生、陈健先生、吴军先生、赵忠策先生为公司第二届董事会董事候选人，同意提名韩江南先生、申屠宝卿女士、王健先生为公司第二届董事会独立董事候选人（7位董事候选人的个人简历见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2011年第一次临时股东大会，公司将根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，对第二届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司董事会换届选举等本次董事会审议的事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》；
为进一步提升公司整体资金的使用效率，公司通过谨慎的考虑，拟将经2011年9月19日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品的资金使用额度由不超过6,000万元提高至不超过12,000万元。
公司独立董事对提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度等本次董事会审议的事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会成员一致认为：为进一步提升公司整体资金的使用效率，同意将公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品的资金使用额度由不超过6,000万元提高至不超过12,000万元。
公司保荐人广发证券股份有限公司发表的核查意见为：保荐机构对浙江众成将使用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度由6,000万元提高至12,000万元一事无异议。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
3、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》；
经审议，同意于2011年12月22日上午10：00在在公司三楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一一年十二月六日
附件：《董事候选人简历》
一、非独立董事候选人简历：
陈大魁先生简历
陈大魁，男，中国国籍，1951年12月出生，民建委员，本科学历，EMBA学位，工程师，无境外居留权。嘉兴市优秀社会主义事业建设者，嘉兴市科学技术进步奖获得者，浙江省塑料行业协会理事会副会长。曾任浙江众大塑料有限公司董事长，从事生产销售多层共挤收缩筒、薄膜，塑料制品及生产线、配套设备的研发制造，2001年10月起任浙江众成包装材料有限公司董事长。现担任公司董事长、总经理。
陈大魁先生直接持有本公司54.8045%的股权；同时还持有公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司46.083%的股份，嘉善众嘉投资有限公司持有本公司6,944,000股股份，陈大魁先生通过嘉善众嘉投资有限公司间接持有公司3,200,000股股份，占公司总股本的比例为1.8749%。
陈大魁先生是本公司的控股股东和实际控制人。陈大魁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈健先生简历
陈健，男，中国国籍，1980年10月出生，大专学历，EMBA在读，无境外居留权。曾任浙江众大塑料有限公司董事长、总经理。2005年5月起在浙江众成包装材料有限公司工作，现担任公司副总经理。
陈健先生直接持有本公司12,800,000股股份，占公司总股本的比例为7.4998%。
陈健先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴军先生简历
吴军，男，中国国籍，1967年4月出生，中共党员，大专学历，EMBA在读，经济师，无境外居留权。1985年12月至1991年7月，任工商银行嘉善县支行会计科会计、办公室文秘、信贷科工业信贷员；1991年8月至1993年12月任浙江省工商信托投资公司证券部驻上海证券交易所交易员；1994年1月至2003年6月，任工商银行嘉善县支行项目信贷员、信贷科副科长；2003年7月至2005年1月任浙江众大塑料有限公司财务部经理，2005年2月起任浙江众成包装材料有限公司财务负责人。现担任公司财务负责人、董事会秘书。
吴军先生直接持有本公司1,600,000股股份，占公司总股本的比例为0.9375%。
吴军先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵忠策先生简历
赵忠策，男，中国国籍，1974年10月出生，中共党员，大专学历，EMBA在读，助理工程师，无境外居留权。1997年7月至2005年2月，任浙江众大塑料有限公司电气部部长职务，2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司电气部部长，曾参与并负责“包装用共挤双向拉伸聚烯烃热收缩薄膜生产线”、“聚烯烃高收缩（交联）薄膜”、“分切机改造”等多个国家火炬项目和公司内部研发项目。现担任公司研发制造中心副主任、电气研发部部长。
赵忠策先生直接持有本公司800,000股股份，占公司总股本的比例为0.4687%。
赵忠策先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历：
韩江南先生简历
韩江南，男，中国国籍，1971年2月出生，中共党员，毕业于武汉大学经济学院审计专业，本科学历，高级会计师，无境外居留权。1993年至1998年任职于浙江省审计厅，1998年至今任职于浙江省注册会计师协会，从事注册会计师行业管理工作，现任浙江省注册会计师协会副秘书长、兼任浙江省内部审计协会常务理事。现担任公司独立董事，浙江精功科技股份有限公司独立董事。
截止目前，韩江南先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
王健先生简历
王健，男，中国国籍，1971年9月出生，中共党员，武汉大学民商法学博士，华东政法大学法学博士后，无境外居留权。主要从事经济法、公司法和证券化法的研究。浙江省新世纪151人才，浙江省高等学校中青年学科带头人，浙江省法学教育指导委员会委员，浙江省第二届“十大优秀中青年法学专家”。英国牛津大学法学院、新西兰奥克兰大学法学院访问学者。曾在多本法学类核心期刊上发表论文60多篇；独著、合著法学著作多本。主持并参与了多项省部级课题，并获浙江省政府哲学社会科学优秀成果二等奖、三等奖，浙江省高等学校科研成果一等奖等。现任浙江理工大学法政学院院长、教授、硕士生导师，兼任中国经济法研究会理事，浙江省经济法研究会副秘书长、浙江省法学会WTO法研究会副会长、浙江省法学会法学教育研究会理事、浙江省人事争议仲裁院仲裁员、杭州及台州仲裁委员会仲裁员等职。现担任公司独立董事、永高股份有限公司独立董事。
截止目前，王健先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
申屠宝卿女士简历
申屠宝卿，女，1965年12月出生，九三学社成员，四川大学高分子材料系工学硕士，日本早稻田大学工学博士，无境外居留权。1989年起即在浙江大学任教，一直从事高分子材料科学与工程领域的研究，主持各类科研项目20余项，包括多项国家自然科学基金、浙江省科技厅项目及中石化项目，在环境友好的聚合过程及聚合物材料、高分子材料的高性能化和功能化、高分子的结构和性能等方面取得多项重要研究成果。先后在国内外学术刊物上发表研究论文90余篇，其中SCI、EI收录的论文60余篇，获1项日本发明专利、9项中国授权发明专利。获浙江省科技进步二等奖、早稻田大学优秀博士论文奖、浙江省自然科学优秀论文奖等。现任浙江大学教授、博士生导师、浙江省“十二五”重大科技专项和成果转化工程咨询专家、浙江省塑料工程学会副理事长。现担任公司独立董事。
截止目前，申屠宝卿女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2011-028
浙江众成包装材料股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会第十二次会议的会议通知于2011年11月25日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2011年12月6日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第一届监事会任期将于2011年12月10日届满。公司监事会同意提名丁晓闻女士、詹越强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（两位监事候选人的简历见附件）。
新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本项议案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议，上述两位监事候选人经公司2011年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》；
监事会认为：鉴于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司积累和留存的货币资金规模越来越大，在保证公司正常生产经营的前提下，公司可以利用购买低风险银行理财产品的闲置自有资金规模已经超出审议的购买额度，为进一步提升公司整体资金的使用效率，同意将公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品的资金使用额度由不超过6,000万元提高至不超过12,000万元。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
监事会
二零一一年十二月六日
附件：《非职工代表监事候选人简历》
丁晓闻女士简历
丁晓闻，女，中国国籍，1976年1月出生，本科学历，无境外居留权。1997年5月至1999年8月任嘉善东方大厦商场部经理助理；1999年9月至2001年8月任嘉善百纺公司国商大厦商场部经理；2002年8月至今在浙江众成包装材料有限公司办公室工作。现担任公司总经办副主任。
丁晓闻女士持有公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司0.461%的股份，嘉善众嘉投资有限公司持有本公司6,944,000股股份，丁晓闻女士通过嘉善众嘉投资有限公司间接持有公司32,000股股份，占公司总股本的比例为0.019%。
丁晓闻女士与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
詹越强先生简历
詹越强，男，中国国籍，1965年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外居留权。曾在湖北黄冈地区塑料厂、湖北中基包装材料有限公司任职，是黄冈市劳动模范、黄冈市先进科技工作者、湖北省包装协会专家与教育委员会首批专家。2008年初至今，在浙江众成包装材料有限公司从事技术及销售服务工作。现担任公司研发制造中心副主任、副总工程师、产品应用服务部部长。
詹越强先生未直接或间接持有本公司股份。
詹越强先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2011-029
浙江众成包装材料股份有限公司
关于提高闲置自有资金投资
低风险理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升公司整体资金的使用效率，同时有效控制风险，经2011年9月19日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，资金使用额度不超过六千万元。
由于稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司积累和留存的货币资金规模越来越大，在保证公司正常生产经营的前提下，公司可以利用购买低风险银行理财产品的闲置自有资金规模已经超出上述董事会会议审议的购买额度，为进一步提升公司整体资金的使用效率，公司通过谨慎的考虑，拟将使用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度提高至12,000万元。经本次审议修改后，投资情况如下：
一、投资概况：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置资金进行低风险的银行理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币一亿两千万元的自有闲置资金进行低风险的银行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型银行理财产品等。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自获审议通过之日起三年内有效。
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，单个理财产品的最长期限不超过1年。
5、资金来源
公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施：
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响：
1、运用闲置自有资金进行低风险的银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会审议程序及表决结果：
2011年12月6日，公司第一届董事会第十八次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品的资金使用额度由不超过6,000万元提高至不超过12,000万元。本议案尚需提交股东大会审议。
五、专项意见说明：
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，公司董事会于2011年9月19日召开的第十六次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司使用不超过6,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。现随着公司积累和留存的货币资金规模越来越大，上述董事会会议审议的购买额度已经不能满足公司投资低风险理财产品的需要。公司拟在保证流动性和资金安全的前提下，将使用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度提高至12,000万元，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司将使用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度提高至12,000万元。
2、监事会意见
2011年12月6日，公司第一届监事会第十二次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。
公司监事会对本次提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司积累和留存的货币资金规模越来越大，在保证公司正常生产经营的前提下，公司可以利用购买低风险银行理财产品的闲置自有资金规模已经超出审议的购买额度，为进一步提升公司整体资金的使用效率，同意将公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品的资金使用额度由不超过6,000万元提高至不超过12,000万元。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益。同时，运用闲置自有资金进行低风险的银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
因此，保荐机构对浙江众成将使用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度由6,000万元提高至12,000万元一事无异议。
六、经核查，截至本次投资前，公司目前不存在下列情形：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司并承诺在此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、备查文件：
公司第一届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一一年十二月六日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2011-030
浙江众成包装材料股份有限公司
关于召开2011年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月6日召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，拟于2011年12月22日上午10时在公司三楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年12月22日（星期四）上午10时，会期半天
3、会议地点：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司三楼会议室
4、召开方式：本次股东大会现场召开，采取现场投票的方式
5、股权登记日：2011年12月13日（星期二）
6、出席对象：
（1）截至2011年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项：
1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（1）拟选举陈大魁先生为公司第二届董事会董事；
（2）拟选举陈健先生为公司第二届董事会董事；
（3）拟选举吴军先生为公司第二届董事会董事；
（4）拟选举赵忠策先生为公司第二届董事会董事；
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
（1）拟选举韩江南先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）拟选举申屠宝卿女士为公司第二届董事会独立董事；
（3）拟选举王健先生为公司第二届董事会独立董事。
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）拟选举丁晓闻女士为公司第二届监事会非职工代表监事；
（2）拟选举詹越强先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。
上述议案已经分别在公司第一届董事会第十八次会议以及第一届监事会第十二次会议上审议通过，相关董事会决议公告和监事会决议公告已刊登在2011年12月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
上述议案股东大会将分别采取累积投票制表决。
三、会议登记方法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2011年12月13日9:00——11:00、13:30—17:00
3、登记地点：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司二楼证券部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2011年12月13日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项：
1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
2、会议联系人：吴军、楚军韬
联系电话：0573-84187845 传 真：0573-84187829
通讯地址：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司二楼证券部办公室
邮 编：314100
3、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
特此通知。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一一年十二月六日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 议案名称 | 投票数 | ||
| 1 | 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 | —— | ||
| （1）拟选举陈大魁先生为公司第二届董事会董事； | 同意股数： 股 | |||
| （2）拟选举陈健先生为公司第二届董事会董事； | 同意股数： 股 | |||
| （3）拟选举吴军先生为公司第二届董事会董事； | 同意股数： 股 | |||
| （4）拟选举赵忠策先生为公司第二届董事会董事； | 同意股数： 股 | |||
| 2 | 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 | —— | ||
| （1）拟选举韩江南先生为公司第二届董事会独立董事； | 同意股数： 股 | |||
| （2）拟选举申屠宝卿女士为公司第二届董事会独立董事； | 同意股数： 股 | |||
| （3）拟选举王健先生为公司第二届董事会独立董事。 | 同意股数： 股 | |||
| 3 | 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 | —— | ||
| （1）拟选举丁晓闻女士为公司第二届监事会非职工代表监事； | 同意股数： 股 | |||
| （2）拟选举詹越强先生为公司第二届监事会非职工代表监事。 | 同意股数： 股 | |||
| 4 | 审议《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
注：1、本次临时股东大会第一、二、三项议案适用累积投票制，对应每一项表决，股东在对应栏填入投票数。
2、对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*4；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2 （X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。
3、对本次临时股东大会第四项议案，如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
浙江众成包装材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会参会登记表
截止2011年12月13日，本人/本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司股票，拟参加公司2011年第一次临时股东大会。
| 姓名： | 身份证号码： | ||
| 股东账号： | 持股数： | ||
| 联系电话： | 电子邮箱： | ||
| 联系地址： | 邮编： |
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2011-031
浙江众成包装材料股份有限公司
关于选举第二届监事会
职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2011年12月10日届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2011年12月2日在公司会议室召开职工代表大会，本次会议由公司工会主席杭阿根先生主持，会议应到职工代表39人，实到职工代表39人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经参会职工代表认真审议，通过了以下决议：根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例为三分之一。经全体职工代表无记名投票表决，以39票赞成，0票反对，0票弃权，同意选举杭阿根先生担任公司第二届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。杭阿根先生将与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司关于换届的股东大会决议通过日起正式任职，任期三年。
杭阿根先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
监事会
二零一一年十二月六日
附件：《职工代表监事候选人简历》
杭阿根先生简历
杭阿根，男，中国国籍，1963年3月出生，中共党员，大专学历，无境外居留权。任嘉善县第十四届人大代表。1994年至2005年从事浙江众大塑料有限公司采购、基建工作，2005年2月起至今从事浙江众成包装材料有限公司采购、基建工作。曾任浙江众成包装材料有限公司董事，现担任公司监事会主席及工会主席。
杭阿根先生未直接或间接持有本公司股份。
杭阿根先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2011-032
浙江众成包装材料股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份
上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的股份数量为864万股，占公司股本总额的5.06%；
2、 本次解除限售的股份可上市流通日为2011年12月12日。
一、首次公开发行前已发行股份概况：
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 1664号文《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2010年12月1日采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行2,667万股人民币普通股，并于2010年12月10日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为8,000万股，发行上市后总股本为10,667万股。
公司于2011年4月26日召开2010年年度股东大会，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》，同意以2010年末公司总股本106,670,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转6股。上述权益分派方案已于2011年5月11日实施完毕，公司总股本由10,667万股增加至17,067.2万股。公司首次公开发行前已发行股份数量从8,000万股变为12,800万股。
截止本公告发布之日，尚未解除限售的股份数量为12,800万股，占公司总股本的75.00%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况：
1、根据公司《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司股东利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）、刘伟钧承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票招股说明书》承诺与《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致。
2、截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排：
1、本次解除限售股份可上市流通日为2011年12月12日。
2、本次解除限售股份数量为864万股，占公司股本总额的5.06%。
3、本次申请解除股份限售的股东为1名法人股东和1名自然人股东，本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况。
4、股份解除限售及上市流通的具体情况：
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 所持有限售股份数（万股） | 本次解除限售股份数（万股） | 实际可上市流通股数（万股） | 备注 |
| 1 | 利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙） | 512.00 | 512.00 | 512.00 | - |
| 2 | 刘伟钧 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | - |
| 合 计 | 864.00 | 864.00 | 864.00 | ||
四、保荐机构的核查意见：
公司保荐机构广发证券股份有限公司就公司本次解除限售股份的上市流通情况出具了《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司部分有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见》，其结论性意见为：本次上市流通的公司限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票前所做的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规之规定；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对浙江众成本次限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件：
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一一年十二月六日