证券简称：强生控股 证券代码：600662 公告编号：临2011- 029

  上海强生控股股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海强生控股股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年12月6日上午9:00在上海宝隆美爵酒店（上海市逸仙路180号）会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

  经与会董事审议和表决，通过如下议案：

  1、《关于转让上海新澳九环车用能源股份有限公司股权的议案》

  同意7票；反对0票；弃权0票。

  董事会同意公司以不低于1427.87万元（评估价）的价格通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海新澳九环车用能源股份有限公司320万股（占其注册资金的9.14％）股权。

  2、《关于委托贷款的议案》

  同意7票；反对0票；弃权0票。

  为满足公司全资子公司上海强生庆浦汽车租赁有限公司（下称“庆浦租赁公司”）开展经营业务的资金需求，董事会同意公司将自有资金2000万元委托中国银行上海市卢湾支行贷款给庆浦租赁公司，委托贷款年利率为一年期贷款基准利率上浮10%，期限为2年。

  为确保公司控股子公司上海强生置业有限公司（下称“强生置业”）开发的上海市青浦区徐泾镇6街坊108丘地块项目工程按计划顺利进行，董事会同意公司将自有资金1亿元委托中国银行上海市卢湾支行贷款给强生置业的控股子公司——上海君强置业有限公司，委托贷款年利率12%，期限为2年。

  3、《关于延长担保额度期限的议案》

  同意7票；反对0票；弃权0票。

  公司第七届董事会第二次会议审议通过2011年度公司可为下属子公司提供不超过额度为9亿元的银行借款担保。董事会同意该担保额度的有效期延长至董事会审议通过2012年度担保额度之日止，由公司董事长签署银行贷款担保合同及相关文件。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2011年12月8日