股票简称：信雅达 证券代码：600571 编号：临2011-026

  信雅达系统工程股份有限公司

  股权激励授予结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次股份变动的原因及批准情况

1、本次股份变动已履行的决策程序及信息披露情况

2011年10月14日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《信雅达系统工程股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并经中国证监会审核无异议。上述董事会决议已于2011年10月15日在中国证监会指定网站予以公告。本次股权激励计划相关材料已及时报中国证监会备案，同时抄报上海证券交易所和中国证监会浙江监管局。

2011年10月31日，公司2011年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《信雅达系统工程股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《信雅达系统工程股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案修订稿）》和《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。该次股东大会决议已于2011年11月1日在中国证监会指定网站予以公告。

根据公司股东大会对董事会的授权，2011年11月1日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定公司A股限制性股票激励计划授予日》的议案，确定公司本次股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2011年11月2日。公司独立董事就此发表独立意见，认为该授予日的确定符合法律、法规及 《信雅达系统工程股份有限公司A股限制性股票激励计划》的规定，本次股权激励计划的激励对象资格合法有效，同意激励对象获授限制性股票。上述董事会决议、独立董事独立意见均已于2011年11月2日在中国证监会指定网站予以公告。

2011年11月28日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司A限制性股票激励计划符合授予条件并实施的议案》，确定公司向激励对象授予股票。同时本次董事会审议通过了《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》，并公布了激励对象认购的结果。公司独立董事就本次董事会发表独立意见，认为董事会确定公司A股限制性股票激励计划符合授予条件的决议符合证监会发布的《管理办法》以及《信雅达系统工程股份有限公司A 股限制性股票激励计划》中关于授予条件的相关规定，同时认为公司少部分激励对象基于个人意愿，放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票没有违反有关法律法规和公司激励计划的规定。

上述董事会决议、认购结果和独立董事独立意见均已于2011年11月29日在中国证监会指定网站予以公告。

2、目前公司激励对象已满足限制性股票激励计划授予条件。公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行授予，本次发行股票总额为8,312,500股，占发行前公司总股本的4.27%。

二、本次授予情况

1、授予数量：8,312,500股

2、授予日：董事会确定授予日为2011年11月2日

3、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为自授予日起48个月，分三期解锁。若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁,分别自授予日起12个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。

三、本次股份变动情况

1、激励对象名单及授予数量情况如下：

姓 名	职 务	人数	获授限制性股票数量（万股）	占限制性股票总量比例	占公司总股本比例
李峰	总裁	1	40	4.81%	0.21%
季白杨	副总裁、总工程师	1	50	6.02%	0.25%
林路	副总裁	1	22.75	2.74%	0.12%
施宇伦	副总裁	1	15	1.81%	0.08%
魏宽宏	副总裁	1	10	1.20%	0.05%
陈宇	副总裁	1	30	3.61%	0.15%
魏致善	副总裁	1	15	1.80%	0.08%
高平	副总裁	1	30	3.61%	0.15%
胡自强	副总裁	1	6	0.72%	0.03%
徐丽君	财务总监	1	40	4.81%	0.21%
叶晖	董事会秘书	1	15	1.81%	0.08%
王萍	财务部经理	1	10	1.20%	0.05%
其他	中层管理人员，子公司高管、核心营销、技术及管理骨干	77	547.5	65.86%	2.81%
合计		89	831.25	100%	4.27%

说明：（1）本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司2011 年11月29日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 公告（信雅达第四届董事会第十六次会议决议）的完全一致。

（2）所有激励对象完成限制性股票登记情况，请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 刊登的《信雅达系统工程股份有限公司激励对象完成限制性股票登记一览表》。

2、股权激励计划实施后公司前10名股东、实际控制人是否发生变化

本次限制性股票授予后，公司前10名股东无变化，未导致公司控制权变化。杭州信雅达电子有限公司仍然为公司第一大股东。

3、公司股份变动情况表

	本次变更前		本次增加额	本次变更后
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	8312500	8312500	4.10
二、无限售条件股份	194554880	100.00	0	194554880	95.90
三、合计	194554880	100.00	8312500	202867380	100.00

四、验资和股份变动的登记情况

1、验资情况

天健会计师事务所有限公司于2011 年11月28日出具了天健验（2011）479 号《验资报告》，对公司截至2011 年11月22日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至2011 年11月22日止，公司已收到激励对象以货币缴纳出资额48,877,500.00元，其中，计入实收资本人民币捌佰叁拾壹万贰仟伍佰元（￥8,312,500.00），计入资本公积（股本溢价）40,565,000.00元。变更后的注册资本为人民币202,867,380.00 元，累计实收资本为人民币202,867,380.00 元。

2、授予股份的登记情况

2011 年12月6日，公司限制性股票登记手续已完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金使用计划

为规范募集资金的使用，全部募集资金均已存入募集资金专项帐户。天健会计师事务所有限公司2011 年11月28日已对公司截止2011 年11 月22日的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具天健验〔2011〕479号《验资报告》验资确认。截至2011 年11月22日止，公司已收到李峰等89名激励对象缴纳的出资款以货币方式缴入公司在工行浙江省分行营业部本级业务部开立的账号为1202021139200037723的人民币账户内，合计48,877,500.00 元。该笔募集资金中8,312,500.00 元用于计入实收资本，剩余40,565,000.00 元计入资本公积（股本溢价）。

公司承诺本次募集资金严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，专款专用，不准挪做他用，也不允许被任何公司股东挪用或占用。

六、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为 2011年11月2日，激励对象所获授的限制性股票的禁售期为自授予日期起的12个月，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。

七、股份授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》，公司本次股权激励计划的授予对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响，激励成本将在经常性损益中列支。鉴于董事会已确定公司限制性股票激励计划的授权日为2011年11月2日，根据《激励计划》，公司的激励成本将按照《企业会计准则第11号—股份支付》按年进行分摊。根据实际认购结果，经初步测算，激励成本总额约为1123万元，在2011-2014年度分四年分摊，具体分摊结果如下：

单位：万元	2011年	2012年	2013年	2014年
各年分摊成本	122	655	253	93

最终每年激励成本的确定需根据当年实际解锁数进行调整，公司将在年度报

告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额及累计确

认的成本费用金额，敬请投资者注意。

八、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

2、验资报告。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2011年12月7日