股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2011-037

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第五十四次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第五十四次会议通知已于2011年12月2日以传真及电子邮件方式发出，会议于2011年12月7日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于撤回公司2010年非公开发行股票申请文件的议案》。

  2010年6月1日，公司召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的议案，并于2010年10月19日向中国证券监督管理委员会申报了《珠海华发实业股份有限公司2010年非公开发行股票申请文件》。鉴于房地产市场受宏观调控政策的影响，公司决定向中国证券监督管理委员会申请撤回申请文件。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董 事 局

  二〇一一年十二月八日