证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2011－033

  湘潭电化科技股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议通知于2011年11月28日以专人送达或邮件通知的方式送达公司9位董事,会议于2011年12月8日上午以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  一、同意《湘潭电化科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司董事会

  2011年12月9日