山东金创股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次股东大会于2011年12月8日上午在山东省蓬莱市大辛店镇黑岚沟村东公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由公司董事长穆范敏先生主持。出席本次会议的股东共39人，代表股份8051.18万股，占公司有表决权股份总数的84.04%。公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、逐项审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》；

  二、审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目可行性议案》；

  三、审议通过《关于决定授权董事会办理此次公开发行股票并上市的有关具体事宜的议案》；

  四、审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》；

  五、审议通过《关于选举孙泽超为山东金创股份有限公司独立董事的议案》；

  六、审议通过《关于签订〈解除大柳行金矿经营性资产转让及托管协议书〉的议案》；

  七、审议通过《关于修订公司股票上市后生效的〈山东金创股份有限公司章程(草案)〉的议案》；

  特此公告

  山东金创股份有限公司

  二0一一年十二月八日