第二届董事会2011年度第八次会议决议公告
暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2011－018
贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会2011年度第八次会议决议公告
暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年11月30日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2011年度第八次会议的通知。2011年12月7日上午，本次临时会议在公司办公楼十楼会议室召开，应出席会议的董事11人，均出席了会议，其中，亲自出席的8人，授权委托其他董事出席的3人（独立董事林涛先生和独立董事梁蓓女士均因工作原因未能亲自出席会议，均授权委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权，董事王莉女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事程文鼎先生代为出席并行使表决权），公司2名监事、4名高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持，会议认真审议并一致通过了以下议案：
一、《关于投资2012年新增2800吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目的议案》（详见《公司投资公告》, 编号：临2011－020）
公司决定投资约4.37亿元实施2012年新增2800吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目，以新增2800吨茅台王子酒基酒生产能力，所需资金拟由公司自筹解决。
二、《关于投资建设多功能会议中心的议案》（详见《公司投资公告》, 编号：临2011－020）
公司决定投资约4亿元建设多功能会议中心项目，所需资金拟由公司自筹解决。
三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（拟修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
公司拟对《公司章程》第一百三十七条进行修改,《公司章程》其他条款保持不变，具体如下：
《公司章程》原第一百三十七条为：
总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
现拟修改为：
总经理可以在任期届满以前提出辞职，总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
本议案须提交股东大会审议并以特别决议通过。
四、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》（拟修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
由于拟修改《公司章程》，拟对《公司董事会议事规则》第二十五条第（三）款第2项进行修改，《公司董事会议事规则》其他条款保持不变，具体如下：
《公司董事会议事规则》原第二十五条第（三）款第2项为：
2、高管人员的解聘：高管人员退任有辞职和解任两种方式。
辞职：高管人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职应向公司董事会提交书面辞职报告，由董事会决议通过。
现拟修改为:
2、高管人员的解聘：高管人员退任有辞职和解任两种方式。
辞职：高管人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职应向公司董事会提交书面辞职报告，高管人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》（拟修改后的《公司关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案须提交公司股东大会审议。
六、《公司内幕信息知情人登记管理制度》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案须提交公司股东大会审议。
七、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》
会议决定召开公司2011年第一次临时股东大会，以下为此次股东大会的有关事项：
1、会议时间：2011年12月27日（星期二）上午9：00；
2、会议地点：贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店2楼多功能厅；
3、会期：拟为半天；
4、会议议题：
1）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2）《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
3）《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》
4）《公司内幕信息知情人登记管理制度》
5）《关于变更公司2011年度财务审计机构的议案》
5、本次会议的股权登记日：2011年12月22日
6、出席会议的对象：
1）截止2011年12月22日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司的股东；
3）本公司董事、监事及高级管理人员；
4）本公司法律顾问。
7、会议登记办法：
1）法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；
2）社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；
3）委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；
4）异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记；
5） 登记时间：2011年12月23日（星期五）上午9:00-11:30；下午14:30-17:00。
6）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室
联系电话：0852-2386002
传真：0852-2386005
邮编：564501
联系人：彭兴远 陈艳红
7）参加会议股东食宿、交通费用自理。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2011年12月7日
附：股东大会授权委托书
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（我公司）出席贵州茅台酒股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。
| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | |||
| 2 | 关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案 | |||
| 3 | 关于修改《公司关联交易决策制度》部分条款的议案 | |||
| 4 | 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 | |||
| 5 | 关于变更公司2011 年度财务审计机构的议案 |
委 托 人（签名）：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
委托人股东帐号：
委托人持股数（股）：
委托人联系电话：
受 托 人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
委托日期： 年 月 日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2011-019
贵州茅台酒股份有限公司
第二届监事会2011年度第五次会议
决 议 公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2011年度第五次会议于2011年12月7日在公司办公楼十楼会议室召开，应出席会议的监事3人，均出席了会议，其中，亲自出席的2人，授权委托其他监事出席的1人（监事张毅先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托监事仇国相先生代为出席并行使表决权）。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，经审议，会议一致通过了以下议案：
一、《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》
二、《公司内幕信息知情人登记管理制度》
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2011年12月7日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2011－020
贵州茅台酒股份有限公司
投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会2011年度第八次会议审议通过，本公司拟投资约8.37亿元，用于建设“2012年新增2800吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施”项目和“多功能会议中心”项目。
项目一：2012年新增2800吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施
一、投资概述
根据公司“十二五”发展战略以及对消费市场的调查预测，公司拟投资2012年新增2800吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目，以新增2800吨茅台王子酒基酒生产能力。该项目投资总额约为4.37亿元，其中，固定资产投资总额约为3.90亿元，铺底流动资金约为0.47亿元，所需资金拟由公司自筹解决。
本项目已经由贵州省经济和信息化委员会出具贵州省技术改造投资项目备案确认书（黔经信技改备案[2011]47号）。
二、投资项目主要内容
本项目建筑面积共计约44,140平方米。建设地点位于习水县习酒镇，该地点地理、气候条件均符合茅台王子酒生产要求，有利于形成相对集中的制酒、配套辅助设施片区，便于生产经营的管理。
本项目包括建设11栋256吨/年制酒生产厂房及2栋制酒车间食堂办公用房、冷却水收集池、3×20T/H锅炉及配套用房等生产设施；配套建设厂区道路、支挡、供配电、供热、给排水、生态环境工程等公辅工程。
项目建设年限：2011年至2012年
三、本项目对公司的影响
本项目完工交付投产后，根据茅台王子酒基酒生产成本、销售等现行价格等因素预测，每年销售收入可达57,110.2万元，税金22,272.9万元，利润总额28,811.7万元，投资利税率达到93.2％，投资利润率为52.6％，静态投资回收年限6.3年。
总体而言，该项目的建设将有利于茅台王子酒基酒的集中生产、经营管理。对于充分依托公司在资金、工艺及技术等方面的优势，扩大酱香型白酒消费群体，提升公司产品的市场占有率，更好地满足消费者需求，增强企业核心竞争力，促进企业发展具有积极的作用和意义。
项目二：多功能会议中心
一、投资概述
随着公司的不断发展，公司现有的会议、培训、档案图书管理、电视转播等设施已无法满足现有的需要。为此，公司拟投资约为4亿元建设“多功能会议中心”项目，所需资金拟由公司自筹解决。
本项目将建设一座集礼堂、会议用房、体育馆、电视台用房、档案室及图书馆以及车库等功能为一体的综合性多功能会议中心。本项目已经由仁怀市发展和改革局出具《仁怀市发展和改革局关于贵州茅台酒股份有限公司多功能会议中心建设项目备案的通知》（仁发改备案[2011]34号）
二、投资项目主要内容
本项目建设地点位于公司办公大楼前，总占地面积约16,600平方米，总建筑面积约40,364平方米，其中地上建筑面积约34,802平方米，地下建筑面积约5,562平方米。包括礼堂用房约20,818平方米，会议用房约10,351平方米，体育馆约1,743平方米，电视台用房约2,080平方米，档案室及图书馆约2,273平方米以及车库约2,129平方米，并建设配套的给排水、电气、暖通、绿化、道路、消防、环保等配套设施。
项目建设工期：2011年11月至2013年7月。
三、本项目对公司的影响
本项目将能更好地满足公司会议、培训、档案图书管理及员工文体活动等方面的需要，能为公司提供更好的行政管理及后勤保障支持，有利于进一步提升品牌形象，展示企业文化。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2011年12月7日