股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2011-48

  中航黑豹股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中航黑豹股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年12月1日发出会议通知，会议于2011年12月8日上午9时以通讯方式召开。会议应到董事9名，亲自出席9名， 5名监事和全部高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田学应先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

  《关于修改<内幕信息知情人管理制度>部分条款的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2011年12月8日