浙江富春江环保热电股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议的公告

2011-12-09 来源：上海证券报

证券代码：002479 证券简称：富春环保编号：2011-060

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2011年11月23日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《浙江富春江环保热电股份有限公司董事会关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会无新提案提交表决；

5、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2011年12月8日下午14:00。

（2）现场会议召开地点：浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月8日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年12月7日15：00至2011年12月8日15：00期间的任意时间。

（4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）董事会。

（5）现场会议主持人：董事长吴斌先生。

（6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人27名，代表有表决权股份306,356,300股，占公司总股本428,000,000股的71.58%。其中，现场出席会议的股东和股东代理人6人，代表股份总数306,200,000股，占公司总股本428,000,000股的71.54％；参与网络投票的股东21名，代表有表决权股份156,300股，占公司总股本428,000,000股的0.0365％。符合中国《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意票306,298,600股，反对票57,200股，弃权票500股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.98%。

2、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》

（1）发行规模