第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2011-039
厦门厦工机械股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2011年12月5日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2011年12月8日如期召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《厦工股份关于对子公司提供新增担保额度的议案》
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
同意公司对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司提供20,000万元额度的新增担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。
2、审议通过《厦工股份关于向子公司增资暨关联交易事项的议案》
表决结果：赞成4票，弃权0票，反对0票。
同意公司与厦门海翼投资有限公司（以下简称“海翼投资”）共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“租赁公司”）按原股权比例进行增资，增资后注册资本金6亿元，其中：本公司本次增资0.7亿元，共出资2.1亿元，占租赁公司注册资本的35%；海翼投资本次增资1.3亿元，共出资3.9亿元，占租赁公司注册资本的65%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易，关联方董事郭清泉、王昆东、牟建勇、陈培堃、王智勇回避表决。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见如下：
本次厦工股份与关联方海翼投资共同对租赁公司增资，将降低租赁公司资产负债率，扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进厦工股份产品销售、扩大市场占有率，提高厦工股份及代理商的后市场获利能力；此事项已得到公司董事会审议通过，并且关联董事在审议该关联交易事项时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
因本次增加注册资本金，海翼投资、厦工股份双方均全部以现金出资，且按出资额比例确定双方在租赁公司的股权比例，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项申请豁免提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记制度>部分条款的议案》
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《厦工股份内部控制手册》及《内部控制系统实施方案》
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2011年12月8日
证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2011-040
厦门厦工机械股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”）第六届监事会第十五次会议于2011年12月8日上午召开。应到会监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：
1、审议通过《厦工股份关于对子公司提供新增担保额度的议案》
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司对全资子公司厦工国际贸易有限公司提供新增担保额度，合法可行；董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益；需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
2、审议通过《厦工股份关于向子公司增资暨关联交易事项的议案》
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：本次公司与关联方厦门海翼投资有限公司共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“租赁公司”）增资，将降低租赁公司资产负债率，扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进公司产品销售、扩大市场占有率，提高公司及代理商的后市场获利能力；上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2011年12月8日
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 编号：临2011-041
厦门厦工机械股份有限公司
关于对子公司提供新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
根据公司经营计划，为保障公司生产经营工作顺利开展，公司在2011年度为全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司（以下简称“厦工国贸”）提供贷款、信用证、承兑汇票、保函担保等担保金额共计120,000万元。该担保额度已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并经公司2010年度股东大会审议批准（相关决议详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的“临2011-009”、“临2011-019”号公告）。
为更好地满足厦工国贸的生产经营资金需求，公司拟对其新增20,000万元的担保额度（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。
二、被担保人全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的基本情况
注册地：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦21层；
注册资本：6,100万元；
法定代表人：林娜；
经营范围：批发、零售（不含商场零售）：工程机械及其零配件、金属材料、汽车零配件、五金交电、建筑材料、化工材料；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至2010年12月31日，厦工国贸的总资产26,824.22万元，净资产9,580.03万元；2010年度实现营业收入共计56,016.33万元。
三、 计划新增担保额度情况
公司拟对厦工国贸新增的担保额度（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）情况如下表：
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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2011年12月8日，公司累计对外担保总额为22,662.11万元，未发生逾期担保，且全部为对全资子公司厦工国贸提供的担保。
五、备查文件目录
1、公司第六届第二十三次董事会决议；
2、独立董事的独立意见；
3、公司第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2011年12月8日
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：临2011-042
厦门厦工机械股份有限公司关于
向子公司增资暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
1、交易内容：公司与厦门海翼投资有限公司共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司以现金按原股权比例进行增资，增资后注册资本金由4亿元增加到6亿元，其中：本公司占合营公司35%股权，本次增资0.7亿元；厦门海翼投资有限公司占合营公司65%股权，本次增资1.3亿元。
2、关联人回避事宜：公司董事会就本次关联交易表决时，关联方董事郭清泉、王昆东、牟建勇、陈培堃、王智勇回避表决；三位独立董事表决同意。
3、关联交易的影响：本次厦工股份与关联方共同对租赁公司增资，目的在于扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进厦工股份产品销售、扩大市场占有率，提升信用管理水平、改善风险管理体系，培育客户忠诚度，提高厦工及代理商的后市场获利能力。
一、关联交易概述
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”）与厦门海翼投资有限公司（以下简称“海翼投资”）拟共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“租赁公司”）按原股权比例进行增资，增资后注册资本金6亿元，其中：本公司本次增资0.7亿元，共出资2.1亿元，占租赁公司注册资本的35%；厦门海翼投资有限公司本次增资1.3亿元，共出资3.9亿元，占租赁公司注册资本的65%。
因本次增加注册资本金，海翼投资、厦工股份双方均全部以现金出资，且按出资额比例确定双方在租赁公司的股权比例，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项申请豁免提交股东大会审议。
二、关联方介绍
厦门海翼投资有限公司
住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层2601；
法定代表人：谷涛；
注册资本：1亿元整；
实收资本：1亿元整；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
成立日期：2009年10月26日；
经营范围：对制造业、采矿业、电力业、建筑业、交通运输业、仓储物流业、计算机服务和软件业、房地产业、租赁和商务服务业进行投资；提供企业管理、投资策划咨询服务。
关联关系：厦门海翼投资有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司（股权比例详见下图）。
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三、关联交易标的基本情况
租赁公司成立于2008年6月，现注册资本金为4亿元，法定代表人曾国元，股东为海翼投资（65%股权）、厦工股份（35%股权）。租赁公司主要经营各类设备及交通工具的融资租赁业务、工程机械融资租赁业务等，公司成立后业务发展迅速，2010年融资租赁设备金额21.5亿元，融资总额18.2亿元，2011年上半年实际完成融资租赁设备金额19.1亿元。
根据租赁公司业务发展计划，预计2012年存在较大的资金缺口，为满足经营业务扩大的需要，股东双方决定对租赁公司按原股权比例增资2亿元。
四、关联交易的主要内容
该投资项目为按原股权比例共同对厦门海翼融资租赁有限公司增加注册资本金：以现金方式增资2亿元，其中海翼投资1.3亿元，厦工股份0.7亿元。
增资后，租赁公司注册资本金为6亿元，其中海翼投资共出资3.9亿元，厦工股份共出资2.1亿元，双方股权比例未有变动。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次厦工股份与关联方共同对租赁公司增资，目的在于降低租赁公司资产负债率，扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进厦工股份产品销售、扩大市场占有率，提升信用管理水平、改善风险管理体系，培育客户忠诚度，提高厦工股份及代理商的后市场获利能力。
六、独立董事的意见
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见如下：
本次厦工股份与关联方海翼投资共同对租赁公司增资，将降低租赁公司资产负债率，扩大租赁公司经营规模，使之更好的适应信用销售环境下的激烈竞争，促进厦工股份产品销售、扩大市场占有率，提高厦工股份及代理商的后市场获利能力。
此事项已得到公司董事会审议通过，并且关联董事在审议该关联交易事项时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件目录
1、独立董事的事前意见；
2、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、公司第六届监事会第十五次会议决议；
5、公司与海翼投资向租赁公司增资的《增资协议》。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2011年12月8日
| 子公司名称 | 公司持股比例 | 新增担保额度 | 预计担保有效期限 |
| 厦门厦工国际贸易有限公司 | 100% | 20,000万元 | 一年 |