证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高桥B股 编号：临2011-19

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年12月7日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议全票通过以下决议：

  审议通过了《关于转让畅联物流41%股权的议案》

  同意向上海市浦东新区国有资产监督管理委员会转让公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发公司”）所持上海畅联国际物流有限公司（以下简称“畅联物流公司”）41%的股权。本次股权转让完成后，外联发公司仍将持有畅联物流公司24%的股权。

  本次股权协议转让须经上海市国有资产监督管理委员会批准后实施，转让价格不低于上海申威资产评估有限公司以2011年6月30日为基准日得出的评估价格，即9750.21万元。最终转让价格以经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估价格为准。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  二〇一一年十二月九日