股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2011—041

  江苏中天科技股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  提示：1、本次股东大会未有临时提案；

  2、本次股东大会所审议议案均获得通过。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2011年12月8日在江苏省南通市经济技术开发区中天路6号中天科技会议室召开了公司2011年第三次临时股东大会。本次股东大会由公司第四届董事会召集，会议通知已于2011年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数96,701,304股，占公司股本总数的24.70%。公司第四届董事会4位董事、第四届监事会1位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：

  一、审议通过了《关于增加为控股子公司2011年银行综合授信额度担保的议案》。

  投票结果：

  同意股数96,261,006股，占出席会议股东代表所持股份数的99.54%；反对440,298股，占出席会议股东代表所持股份数的0.46%；弃权0股。

  二、审议通过了《关于增加中天科技与部分关联单位2011年日常经营性关联交易预计金额的议案》；

  投票结果：

  同意股数461,098股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，关联股东中天科技集团回避表决；反对0股；弃权0股。

  三、审议通过了《关于推选任恩恩先生为公司第四届董事会董事的议案》。

  任恩恩，男，1956年3月出生，汉族，中共党员，教授，博士生导师。1986年1月至1995年9月就职于西南交通大学，历任助教、讲师、副教授；1995年10月至1998年6月，铁道部教育卫生司驻勤；1998年7月至2003年3月，任兰州铁道学院副院长、院长，2003年4月至今，任兰州交通大学校长。

  投票结果：

  同意股数96,701,304股，占出席会议股东代表所持股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  公司2011年第三次临时股东大会经北京中伦律师事务所上海分所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十二月八日