证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2011-026号

  松辽汽车股份有限公司

  七届董事会第五次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  松辽汽车股份有限公司七届董事会第五次会议于2011年12月7日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式审议通过关于将公司所持有的北京松辽科技发展有限公司的股权质押给北京亦庄国际投资发展有限公司的议案，具体内容如下：

  公司于2010年10月与北京亦庄国际投资发展有限公司签署借款2900万元的借款协议，借款期限为一年，由于公司资金紧张，公司于2011年10月与北京亦庄国际投资发展有限公司另行签署展期一年还款协议，根据有关规定，北京亦庄国际投资发展有限公司要求公司对上述借款提供担保或抵押，经公司董事会研究，同意将公司所持有的北京松辽科技发展有限公司的股权质押给北京亦庄国际投资发展有限公司，作为公司偿还借款的保证，质押期限截至本质押项下借款本息全部清偿之日。

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  松辽汽车股份有限公司董事会

  2011年12月8日