第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2011-11
厦门金达威集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2011年12月8日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2011年12月5日以电子邮件方式发出，并获董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持，公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
公司独立董事苏荣坚先生因工作原因向公司董事会请求辞去其担任的公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
苏荣坚先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，苏荣坚先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。
公司董事会提名委员会提名陈守德先生为公司第四届董事会独立董事候选人。陈守德先生简历请见附件。
独立董事对此议案发表了意见：同意选举陈守德为公司第四届董事会独立董事候选人。
该议案中独立董事候选人尚需经深交所审核无异议方可提交公司股东大会审议。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2011年12月27日上午10时，在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室召开2011年第四次临时股东大会。审议事项有：《关于选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。
特此公告。
备查文件：
1、《厦门金达威集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
2、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于选举陈守德为第四届董事会独立董事的独立意见》
3、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事提名人声明》
4、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事候选人声明》
5、《上市公司独立董事履历表》
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月八日
附件：陈守德先生简历
陈守德：男，中国国籍，无境外居留权，1976年5月生，管理学（会计学）博士，于2011年4月25日参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。曾任财政部会计准则委员会咨询专家，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门大学管理学院高层管理培训（EDP）中心副主任。2011年起至今担任厦门红相电力设备股份有限公司、江西旭阳雷迪股份有限公司、厦门万里石股份有限公司独立董事。不属于国家公务员、全国普通高等学校的党政领导班子成员，未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2011-12
厦门金达威集团股份有限公司
关于召开2011年第四次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年12月8日召开的第四届董事会第十一次会议决议，公司董事会决定于2011年12月27日上午10时在厦门市海沧区公司五层会议室召开2011年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和相关规范性文件规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、会议召开的时间：2011年12月27日上午10：00开始；
2、股权登记日：2011年11月22日；
3、会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室；
4、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场会议
5、是否提供网络投票：否
二、本次股东大会出席对象：
1、凡截止2011年11月22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
三、会议审议事项：
《关于选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
该议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
四、会议登记事项：
1、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2011年12月23日、2011年12月26日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：30）；
3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部；
4、联系方式：
电话：0592-6511111，0592-3781760
传真：0592-6515151
邮编：3610022
联系人： 洪彦、丁雪萍
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
特此通知。
备查文件
1、《厦门金达威集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
附：法定代表人身份证明书、授权委托书（格式）
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年十二月十八日
附件1：
法定代表人身份证明书
厦门金达威集团股份有限公司：
截止2011年12月22日，本公司持有贵公司股份 股。兹证明 先生/女士（身份证号码： ）为本公司法定代表人，由其全权代表本公司出席贵公司2011年第四次临时股东大会，并对该次股东大会审议的所有议案行使表决权。
特此确认！
股东单位：（公章）
法定代表人（签字）：
年 月 日
附件2：
授 权 委 托 书
厦门金达威集团股份有限公司：
截止2011年12月22日，本人/本公司（即委托人）现持有贵公司股份 股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司2011年第四次临时股东大会，并对提交该次股东大会审议的所有议案行使表决权。
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签字或公章）：
委托人身份证号码：
单位法定代表人（签字）：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
签署日期： 年 月 日