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  • 山煤国际能源集团股份有限公司关于全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司对外投资的公告
  • 新湖中宝股份有限公司2011年第五次临时股东大会
    关于增资新湖控股有限公司的决议公告
  • 中海油田服务股份有限公司
    2011年董事会第五次会议决议公告
  • 深圳能源集团股份有限公司
    关于上网电价调整的公告
  • 大同煤业股份有限公司
    关于收购大同煤矿集团有限责任公司
    燕子山矿采矿权登记进展公告
  • 中垦农业资源开发股份有限公司
    关于持股5%以上股东短线交易的补充公告
  • 国机汽车股份有限公司
    关于国有股权无偿划转过户完成的公告
  • 金地(集团)股份有限公司
    2011年11月销售情况、2011年12月-2012年1月
    推盘安排暨获取项目的公告
  • 青海华鼎实业股份有限公司
    第五届董事会第六次会议决议的公告
  • 无锡商业大厦大东方股份有限公司
    股东股权质押解押公告
  • 广州恒运企业集团股份有限公司
    关于发行中期票据申请获得批准的公告
  • 包头华资实业股份有限公司公告
  • 江西联创光电科技股份有限公司关于
    江西省电子集团有限公司股权质押的公告
  • 上海大众公用事业(集团)股份有限公司
    公司债发行申请获得证监会发审委审核通过公告
  • 锦州港股份有限公司
    关于中期票据获准注册事宜的公告
  • 关于收到中央预算内投资拨款的公告
  • 比亚迪股份有限公司关于发行公司债券获得
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
  • 河南莲花味精股份有限公司
    关于子公司股权拍卖流拍的公告
  • 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
    2011年第五次临时股东大会决议公告
  • 苏州新区高新技术产业股份有限公司
    关于竞得土地使用权事项的公告
  • 孚日集团股份有限公司
    关于控股股东部分解除质押的公告
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    山煤国际能源集团股份有限公司关于全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司对外投资的公告
    新湖中宝股份有限公司2011年第五次临时股东大会
    关于增资新湖控股有限公司的决议公告
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    2011年董事会第五次会议决议公告
    深圳能源集团股份有限公司
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    大同煤业股份有限公司
    关于收购大同煤矿集团有限责任公司
    燕子山矿采矿权登记进展公告
    中垦农业资源开发股份有限公司
    关于持股5%以上股东短线交易的补充公告
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    2011年11月销售情况、2011年12月-2012年1月
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    关于发行中期票据申请获得批准的公告
    包头华资实业股份有限公司公告
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    江西省电子集团有限公司股权质押的公告
    上海大众公用事业(集团)股份有限公司
    公司债发行申请获得证监会发审委审核通过公告
    锦州港股份有限公司
    关于中期票据获准注册事宜的公告
    关于收到中央预算内投资拨款的公告
    比亚迪股份有限公司关于发行公司债券获得
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
    河南莲花味精股份有限公司
    关于子公司股权拍卖流拍的公告
    安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
    2011年第五次临时股东大会决议公告
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    安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
    2011年第五次临时股东大会决议公告
    2011-12-10       来源:上海证券报      

      证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2011-072

      安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

      2011年第五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要内容提示:

      本次会议没有否决或修改的提案,没有新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      公司董事会于2011年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于召开2011年度第五次临时股东大会的通知》。

      1、召集人:本公司董事会

      2、表决方式:现场记名投票

      3、现场会议召开地点:公司四楼会议室(安徽省合肥双凤开发区)

      4、现场会议召开时间:2011年12月9日(星期五)上午9:30分

      5、主持人:董事长商晓波先生

      6、参加本次股东会议的股东及股东代理人共7名,代表股份97,300,000股,占公司有表决权总股份的72.61%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议,安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

      会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

      二、议案审议表决情况

      经过与会股东的认真审议,大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

      (一)审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

      表决情况:

      同意97,300,000股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      详细内容见公司发布的《关于更换会计师事务所的公告》于2011年11月24日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      (二)审议通过了《关于公司拟向兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行申请30000万元人民币综合授信的议案》

      表决情况:

      同意97,300,000股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

      详细内容见公司发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》于2011年11月24日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      三、律师见证情况

      安徽天禾律师事务所的卢贤榕、徐兵律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

      《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2011年第五次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      四、备查文件

      1、《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》;

      2、《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

      特此公告。

      安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

      董事会

      二〇一一年十二月十日