股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2011－034

  用友软件股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  用友软件股份有限公司（下称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年12月9日上午10:00在用友软件园二期E座115会议室召开。本次股东大会会议参加表决的股东及股东授权代表共11人，代表股份470,379,166股，占公司总股本的57.651%。本次会议以记名投票方式审议了各项方案，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议由公司董事长王文京先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  （一）审议《公司章程修正案（十四）》及修正后的《公司章程》

  由于公司回购并注销已授出但尚未解锁的股权激励股票127,452股，导致公司股本总额发生变化，注册资本由816,030,819元减少为815,903,367元，及公司发起人股东持股数量发生变化，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

  第五条 公司注册资本为人民币815,903,367元。

  第二十条 公司的总股本为815,903,367股。发起人北京用友科技有限公司持有公司股份237,276,000股，占公司总股本的29.081%；发起人上海用友科技咨询有限公司持有公司股份109,245,637股，占公司总股本的13.390%；发起人北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份41,523,743股，占公司总股本的5.089%；发起人上海益倍管理咨询有限公司持有公司股份42,338,479股，占公司总股本的5.189%；发起人上海优富信息咨询有限公司持有公司股份23,727,600股，占公司总股本的2.908%。前述发起人股共计454,111,459股，占公司发行普通股总数的55.658%。

  第二十一条 公司的股本结构为：普通股815,903,367股。

  该项议案的表决结果为：同意票470,379,166股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。

  （二）审议公司《关于聘任内控审计机构的议案》

  公司决定聘任信永中和会计师事务所为公司2011年度内控审计机构。

  该项议案的表决结果为：同意票470,379,166股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。

  以上第（一）项议案同意票占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上，第（二）项议案同意票占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上，各项议案均获得通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天元律师事务所田伟奇律师、于进进律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知；

  2、公司2011年第一次临时股东大会决议；

  3、法律意见书；

  4、公司2011年第一次临时股东大会会议记录；

  5、按有关规定要求备查的其他文件。

  以上文件正本备置于公司证券与投资者关系部。

  特此公告。

  用友软件股份有限公司董事会

  二零一一年十二月十日