证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2011-026
中华企业股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第六届董事会于2011年12月9日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、《关于公司以委托贷款形式借入款项的议案》
公司拟通过银行以委托贷款形式借入人民币5亿元整，年利率12.5%，期限1年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于公司控股子公司与关联方按比例向项目公司共同增资的议案》
江阴金安置业有限公司（以下简称金安置业）系开发江阴市澄地2009-C-100号地块的项目公司，注册资本金人民币20,000万元，股东结构为：公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称“经营集团”）持股51%、上海达安企业股份有限公司（以下简称“达安企业”）持股29%、上海集汇置业有限公司（以下简称“集汇置业”）持股20%。
为进一步提升金安置业资本结构和融资能力，金安置业三方股东拟按股权比例，以现金方式对其进行增资，将金安置业注册资本金增加至人民币35,000万元，增资总金额人民币15,000万元，股东经营集团按51%比例增加资本投资人民币7,650万元，股东达安企业按29%比例增加资本投资人民币4,350万元,股东集汇置业按20%比例增加资本投资人民币3,000万元。三方股东增资后，原持股比例维持不变。
由于集汇置业系上海住房置业担保有限公司子公司，而上海住房置业担保有限公司系上海地产（集团）有限公司子公司，故本次事项为关联交易。
本议案关联董事金鉴中回避了表决，董事会表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事丛树海、夏凌、沈重英对此发表独立意见。
具体内容详见《中华企业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2011-027)。
特此公告
中华企业股份有限公司
2011年12月10日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2011-027
中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否为关联交易：是
·交易内容：公司控股子公司与关联方按股权比例向项目公司增资
·增资金额和比例：公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司持有江阴金安置业有限公司51%股权，拟向其增加资本投资人民币7,650万元，增资后持股比例维持不变
一、关联交易概况
2011年12月9日，公司第六届董事会以通讯表决方式审议通过了关于公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称“经营集团”）与关联方上海集汇置业有限公司（以下简称“集汇置业”）等三方股东按股权比例向江阴金安置业有限公司（以下简称金安置业）增资的议案，具体内容如下：
金安置业系开发江阴市澄地2009-C-100号地块的项目公司，注册资本金人民币20,000万元，股东结构为公司控股子公司经营集团持股51%、上海达安企业股份有限公司（以下简称“达安企业”）持股29%、集汇置业持股20%。
为进一步提升金安置业资本结构和融资能力，金安置业三方股东拟按股权比例，以现金方式对其进行增资，将金安置业注册资本金增加至人民币35,000万元，增资总金额人民币15,000万元，股东经营集团按51%比例增加资本投资人民币7,650万元，股东达安企业按29%比例增加资本投资人民币4,350万元,股东集汇置业按20%比例增加资本投资人民币3,000万元。三方股东增资后，原持股比例维持不变。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人：朱胜杰
注册资本：人民币1,414,438,938元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海集汇置业有限公司
公司名称：上海集汇置业有限公司
注册地址：青浦区练塘镇芦周路21号C-173室
法定代表人：杨永光
注册资本：人民币1000万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发及经营，投资咨询，房地产信息咨询，建筑工程咨询服务，本公司开的住房贷款咨询代办服务，销售建材、室内装潢。
集汇公司是上海市住房置业担保有限公司下属公司，我公司与上海市住房置业担保有限公司同为上海地产（集团）有限公司的控股子公司，故此次交易为关联交易。
三、交易主要内容及定价依据
三方股东按照股权比例以现金方式增资，增资后持股比例维持不变。
四、关联交易对上市公司的影响
本次增资资金来源为经营集团自有资金，可进一步提升金安置业资本结构和融资能力。
五、审议程序
1、公司第六届董事会审议通过了《关于公司控股子公司与关联方按比例向有关项目公司共同增资的议案》。应参与表决8人（关联董事金鉴中回避表决），实际参与表决8人。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司第六届董事会对有关关联交易审议和表决时，关联董事金鉴中回避了表决，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）有关关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意公司控股子公司与关联方按比例向有关项目公司共同增资的议案。
六、备查文件
1、中华企业股份有限公司第六届董事会临时决议，编号2011-24；
2、独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司
2011年12月10日