股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2011-039

  武汉南国置业股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉南国置业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2011年12月5日以电话及电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年12月9日上午9:30在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长许晓明先生主持，公司监事列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举裴笑筝女士为公司第二届董事会副董事长的议案》，同意选举裴笑筝女士为公司第二届董事会副董事长，任期从本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。裴笑筝女士不再担任公司总经理。裴笑筝女士的本次职务调整，系公司为积极应对宏观经济形势及行业发展变化，进一步加强公司战略管理而在工作上、组织上做出的调动安排，其辞去公司总经理职务不会对公司的生产经营活动造成重大影响。裴笑筝女士在担任公司总经理期间勤勉尽责，兢兢业业，为公司的发展做出了杰出贡献，公司董事会对裴笑筝女士为公司所做的工作表示由衷的感谢！

  二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任王昌文先生担任公司总经理的议案》，同意聘任王昌文先生担任公司总经理，任期从本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。关联董事王昌文先生回避了本议案的表决。

  三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任高秋洪先生担任公司联席总经理的议案》，同意聘任高秋洪先生担任公司联席总经理，任期从本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。关联董事高秋洪先生回避了本议案的表决。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月九日