第六届董事会第七次会议决议公告
股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2011-71
名流置业集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第七次会议于2011年12月8日以通讯表决的方式召开,公司已于2011年12月6日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事5名)发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案:
一、审议通过了关于投资设立武汉南部新城投资有限公司的议案
为满足武汉建和村项目拓展的需要,公司拟投资成立“武汉南部新城投资有限公司”,具体事项如下:
1、公司名称及经营范围
公司名称暂定为:武汉南部新城投资有限公司
经营范围:房地产开发经营及咨询服务、房屋租赁及置换、代建、代管、代销等。(以工商登记核准为准)
2、注册资本:20,000万元人民币
3、经营地点:武汉市洪山区青菱乡建和村特1号
4、股东、出资额、出资方式及出资比例
股东 | 出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 |
名流置业集团股份有限公司 | 20,000 | 货币 | 100% |
本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了关于投资设立武汉名流公馆置业有限公司的议案
为满足武汉新湖村项目拓展的需要,公司拟投资成立“武汉名流公馆置业有限公司”,具体事项如下:
1、公司名称及经营范围
公司名称暂定为:武汉名流公馆置业有限公司
经营范围:房地产开发经营及咨询服务、房屋租赁及置换、代建、代管、代销等。(以工商登记核准为准)
2、注册资本:10,000万元人民币
3、经营地点:武汉市江岸区兴业路181号宏兴苑办公楼
4、股东、出资额、出资方式及出资比例
股东 | 出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 |
名流置业集团股份有限公司 | 10,000 | 货币 | 100% |
本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2011年12月8日