股票简称：ST高陶 股票代码：600562 公告编号：2011-013
江苏高淳陶瓷股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2011年11月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com刊登了关于召开2011年第二次临时股东大会的通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间。
现场会议召开时间为2011年12月15日下午2点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、现场会议地点。
江苏高淳经济开发区荆山路008号江苏高淳陶瓷股份有限公司办公楼五楼会议室。
三、会议方式。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 总议案 | 99.00表示对本次股东大会所有两项议案做统一表决 | 99.00 |
| 议案一 | 关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案 | 1.00 |
| 议案二 | 关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案 | 2.00 |
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2011年12月9日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2011年12月12日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738562 | 高陶投票 | 2 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 总议案 | 99.00表示对本次股东大会所有两项议案做统一表决 | 99.00 |
| 议案一 | 关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案 | 1.00 |
| 议案二 | 关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案 | 2.00 |
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
放弃 3 股
4、买卖方向：均为买入。
对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
三、投票举例
1、股权登记日持有“ST高陶”的投资者，对股东大会全部议案统一投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738562 | 买入 | 99.00 | 1 股 |
2、股权登记日持有“ST高陶”的投资者，对股东大会议案一下子议案一“关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案”投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738562 | 买入 | 1.00 | 1 股 |
四、投票注意事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。