关于第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2011-048
西陇化工股份有限公司
关于第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 12月 2 日以专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第一次会议的通知》。 2011 年 12月13 日，在公司会议室以现场会议的方式召开了公司第二届董事会第一次会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长黄伟波先生主持，经与会董事认真审议，一致表决形成如下决议：
一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》.
同意选举黄伟波先生为公司第二届董事会董事长，黄伟鹏先生为副董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。同时根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于提名董事会各专门委员会成员的议案》.
同意提名如下人员为公司第二届董事会各专门委员会成员，任期三年，至本届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：
董事会战略委员会：黄伟波先生（主任委员）、黄伟鹏先生、哈成勇先生；
董事会提名委员会：哈成勇先生（主任委员）、邹建华先生、黄伟鹏先生；
董事会薪酬与考核委员会：邹建华先生（主任委员）、王朝曦先生、黄侦杰先生；
董事会审计委员会：王朝曦先生（主任委员）、黄少群先生、邹建华先生。
三、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》.
同意聘任黄伟鹏先生为公司总裁，任期三年，至本届董事会届满为止；
同意聘任黄侦凯先生、黄侦杰先生、刘志平先生、王启光先生、刘炜先生、邬军晖先生为公司副总裁，任期三年，至本届董事会届满为止；
同意聘任杨明贵先生为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满为止；
同意聘任邬军晖先生为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满为止。（邬军晖先生联系方式：电话：0754-82481503；邮箱： wujh@xlhg.cn；传真：0754-82493128）
四、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任罗世旺先生为证券事务代表的议案》。
同意聘任罗世旺先生为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满为止。（罗世旺先生联系方式：电话：0754-82481503 020-62612188-408；邮箱：luosw@xlhg.cn；传真：0754-82493128 020-62612100）
特此公告。
西陇化工股份有限公司
董事会
2011年12月 13日
附：简历
1、黄伟波，男，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1951年10月出生。兼任中国化学试剂工业协会会员、广东省石油和化学工业协会理事。曾任汕头市西陇化工厂有限公司董事长兼总经理；广东西陇化工有限公司董事长兼总经理。对化工企业的运作和战略规划有着极为丰富的经验。
黄伟波先生持有公司股份3660万股，占公司总股本的18.30%，是本公司实际控制人之一。黄伟波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、黄伟鹏，男，副董事长兼总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1961年1月出生，解放军军事经济学院经济管理系本科毕业，拥有中山大学EMBA。兼任汕头市第十三届人大代表；政协汕头市金平区常务委员；广东省工商联执委；汕头市工商联(总商会)副会长；汕头市金平区工商联（总商会）副会长；政协汕头市金平区政协第三届委员会社会与法制委员会副主任；中山大学汕头校友会副会长；广东省食品添加剂协会常委。曾任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理；广东西陇化工有限公司副总经理、总经理。获得首届华商领袖年会授予“全球100位华商品牌人物”荣誉称号；获2005年、2006年、2007年汕头市科技进步奖多项。在企业的规范化管理、市场拓展等方面有着非常丰富的经验。
黄伟鹏先生持有公司股份3660万股，占公司总股本的18.30%，是本公司实际控制人之一。黄伟鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、黄少群，男，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生。曾任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理、广东西陇化工有限公司副总经理、西陇化工股份有限公司副总裁。在市场开拓、营销管理方面有着非常丰富的经验。
黄少群先生持有公司股份3660万股，占公司总股本的18.30%，是本公司实际控制人之一。黄少群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、黄侦杰，男，董事兼副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，中山大学EMBA（在读）。曾任广州市西陇化学试剂有限公司总经理、广东西陇化工有限公司副总经理。在市场开拓、营销管理方面有着较为丰富的经验。
黄侦杰先生持有公司股份609.9万股，占公司总股本的3.05%，是本公司实际控制人之一。黄侦杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、哈成勇，男，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1958年12月出生，博士学位，中科院广州化学有限公司研究员，博士生导师，2002年开始享受国务院特殊津贴。兼任深圳中科院知识产权投资有限公司董事，现任中国化学会理事、广东省第四届学位委员会委员、《精细化工》编委会副主任。广东省化工学会常务理事、中国科学技术大学教授、暨南大学教授、政协广州市委员会第十届委员会委员、曾任中国林业科学院南京林产化工研究所助理研究员；中国科学院广州化学研究所副研究员、研究室党支部书记、研究室主任、硕士生导师、工会主席、常务副所长（法人代表）。近年来共承担国家级及省级课题10多个，出版了多部个人专著，发表了120多篇刊物论文，并获得授权发明专利42项。
哈成勇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、邹建华，男，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1955年6月出生，中山大学经济学硕士学位，1993年晋升为教授，1995年开始享受国务院特殊津贴；现任中山大学岭南学院教授、博士生导师。主讲国际商法、国际经济法、经济法、国际贸易实务和国际商务谈判实务等课程。曾赴日本国立一桥大学、东京大学和早稻田大学及美国春田大学学习、讲学或合作研究。目前兼任中国世界经济学会常务理事、副秘书长；中国国际贸易学会常务理事；中国日本经济学会常务理事；广东国际经济学会常务副会长；广州中大控股公司董事；中山大学产业集团董事；广州中大中鸣科技公司董事；广州百货集团独立董事等职。
撰写出版专著、译著、教材共23部，在全国核心刊物和国际会议上公开发表论文五十余篇。主持并已完成国内外课题24项，其中有国家社会科学基金重点项目、国家自然科学基金项目、教育部规划项目、日本国际交流基金项目和广东省及广州市、深圳市、珠海市、清远市、东莞市等政府主管部门的项目。目前主持的项目有： 广东旅游集团发展战略及“十二五”规划等课题。
邹建华先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、王朝曦，男，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，中山大学管理学院硕士研究生毕业，会计师，中国注册会计师及中国律师资格。现任广州市天高集团有限公司副总裁、财务总监。曾任香港白马控股有限公司董事、财务总监（兼任子公司文德广运出版发行集团财务总监）；中讯群通科技股份有限公司CFO兼中讯华亿（集团）有限公司财务副总监；白马广告有限公司运营副总经理助理（兼任子公司宽容互动广告公司财务经理、总经理助理）；湖南商学院会计系教师。
王朝曦先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、黄侦凯，男，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，中山大学EMBA总裁研修班。曾任汕头西陇物流部主管；广东西陇化工有限公司采购部经理；广东西陇化工有限公司供应链中心总经理；西陇化工股份有限公司监事会主席。
黄侦凯先生持有公司股份609.9万股，占公司总股本的3.05%，是本公司实际控制人之一。黄侦凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
9、刘志平，男，副总裁兼技术总监，中国国籍，无境外永久居留权，1961年5月出生，华东师范大学硕士研究生毕业，高级工程师。曾任上海化学试剂研究所副总工程师、总工程师；上海华谊（集团）公司技术中心精细化工研究开发部主任；西陇有限副总经理兼技术中心总经理、汕头西陇总经理。1999年获上海市优秀科技工作者称号，2007年获潮汕星河张章笋科技创新奖，2008年获汕头市优秀拔尖人材称号。历年参与并完成各类国家项目近20项，省、市科技创新和技术改造项目近40项。发表论文11篇，合作编译专业论著2部。
刘志平先生通过汕头市名远投资有限公司间接持有公司股份77.68万股。刘志平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
10、王启光，男，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，工学学士。曾任广东皮宝制药集团常务副总经理；加拿大天子富（中国）投资公司副总经理；广东西陇化工有限公司副总经理兼营销中心总监。对营销管理、对外投资方面有着丰富的经验。
王启光先生通过汕头市名远投资有限公司间接持有公司股份62.83万股。王启光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
11、刘炜，男，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，大学学历。曾任香港上市公司TTI创科集团高级人力资源部高级经理；美资企业中山市普宇电子有限公司人力资源部高级经理；旭硝子汽车玻璃（佛山）有限公司人力资源部经理，具有近20年的知名外企人力资源开发和管理经验。
刘炜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
12、邬军晖，男、副总裁兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权， 1972年10月出生，本科学历。曾任职于中国普天通信集团有限公司下属企业广东普泰通信股份有限公司和广州邮电通信设备有限公司。自2008年6月加入本公司，历任公司证券部经理、资本运营总监。对股份制改制、投资并购、法人治理、公司上市及资本运营等方面有着丰富经验。
邬军晖先生具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合董事会秘书任职资格，邬军晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
13、杨明贵，男，财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，本科学历，中级会计师。杨明贵先生自 2005年10月加入本公司，历任上海西陇财务经理、财务中心总监助理兼核算经理、财务中心副总监。对会计核算、财务管理及财务监控有着丰富经验。
杨明贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
14、罗世旺先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，本科学历，毕业于北京大学法学专业。曾先后在广东东菱凯琴集团任法务部经理、广东威创视讯股份有限公司任上市法律顾问、君华集团法律顾问。2008年12月加入本公司，历任公司法务经理、董秘办副主任。在企业改制、风险管理、投资并购方面具有丰富经验。
罗世旺先生具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2011-049
西陇化工股份有限公司
关于第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于 2011年12月13日在公司会议室召开，本次会议的通知于2011年12月2日以电子邮件、电话通知方式送达给全体监事。会议由牟勇先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
本次会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票的表决结果，审议通过了《关于选举牟勇为公司监事会主席的议案》。
特此公告。
西陇化工股份有限公司监事会
2011年 12月 13日
附牟勇先生简历 牟勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，本科学历，历史学学士。先后在多家大型及知名港企、台企从事行政及人力资源管理工作。2003年5月加入本公司，曾任本公司行政及人力资源中心总监、总裁办公室主任、董事会秘书办公室主任。现任本公司监事。牟勇先生在企业经营战略策划、人力资源开发与管理、企业改制、IPO运作等方面均具有丰富的实践经验。
牟勇先生通过汕头市名远投资有限公司间接持有公司股份9.13万股，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。