新疆天富热电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
第四届董事会第二次会议决议公告
2011-12-14 来源:上海证券报
证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2011-临065
新疆天富热电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2011年12月6日书面通知各位董事,2011年12月12日上午10:30以传真方式召开,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张,实际收回表决票11张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议,表决通过如下事项:
1、 关于公司向新疆电力公司转让220KV南下线输电线路资产的议案;
同意公司向新疆电力公司转让220KV南下线输电线路资产,该资产账面价值61,666,021.36元,评估价值7239.50万元,转让价格为73,444,717.93元。
新疆电力公司非本公司关联方,本次转让不构成关联交易。
同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2011年12月13日