四届十五次董事会（通讯方式）决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2011-037号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
四届十五次董事会（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司）四届十五次董事会于2011年12月12日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于调整以前年度财务报表的议案》；
内容详见：《关于更正以前年度财务报表的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。董事刘俊浩表决意见为弃权（弃权原因为：投资收益应以被投资单位当年盈亏为计算基数，新农开发应认真对新疆海龙进行审计）。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2011年12月14日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2011-038号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于更正以前年度财务报表的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次以前年度财务报表调整未经审计，存在不确定性。
●公司将在此公告披露后45日内披露经审计的更正后的以前年度财务报告。
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定要求，公司对前期会计差错予以更正，情况如下：
一、董事会和管理层以前年度财务报表调整事项的说明
根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对山东海龙股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2011】15号），针对财务信息存在不实的问题，责令30日内披露财务数据更正公告。
本次山东海龙股份有限公司财务数据更正涉及本公司持股45%的子公司新疆海龙化纤有限公司，本公司对新疆海龙化纤有限公司长期股权投资采用权益法核算投资收益。根据新疆海龙化纤有限公司调整后的财务数据，本公司对以前年度财务报表数据进行调整。
二、会计报表调整对公司财务状况及经营成果的影响
1、母公司报表
母公司2008年资产负债表：
长期股权投资、未分配利润、所有者权益、资产总计调减938,929.80元。
母公司2009年资产负债表：
长期股权投资、所有者权益、资产总计调减2,560,603.99元，未分配利润调减2,304,543.59元，盈余公积调减256,060.40元。
母公司2010年资产负债表：
长期股权投资、所有者权益、资产总计调减16,948,679.20元，未分配利润调减16,692,618.80元，盈余公积调减256,060.40元。
母公司2008年利润表：
投资收益、净利润调减938,929.80元。
母公司2009年利润表：
投资收益、净利润调减1,621,674.19元。
母公司2010年利润表：
投资收益、净利润调减14,388,075.21元。
2、合并报表
2008年资产负债表：
长期股权投资、未分配利润、所有者权益、资产总计调减938,929.80元。
2009年资产负债表：
长期股权投资、所有者权益、资产总计调减2,560,603.99元，未分配利润调减2,304,543.59元，盈余公积调减256,060.40元。
2010年资产负债表：
长期股权投资、所有者权益、资产总计调减16,948,679.20元，未分配利润调减16,692,618.80元，盈余公积调减256,060.40元。
2008年利润表：
投资收益、归属于母公司净利润调减938,929.80元。
2009年利润表：
投资收益、归属于母公司净利润调减1,621,674.19元。
2010年利润表：
投资收益、归属于母公司净利润调减14,388,075.21元。
三、会计报表调整对公司主要财务指标的影响
| 项目 | 调整前 | 调整后 | ||||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 基本每股收益(元) | -0.26 | 0.19 | 0.014 | -0.26 | 0.18 | -0.031 |
| 稀释每股收益(元) | -0.26 | 0.19 | 0.014 | -0.26 | 0.18 | -0.031 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -8.1 | 6.14 | 0.44 | -8.18 | 5.78 | -1.00 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -8.48 | 3.55 | 0.19 | -8.56 | 3.19 | -1.26 |
四、更正后的以前年度财务报告审计情况
由于财务报表调整时间较紧，调整后的以前年度财务报告尚未审计，公司将在此临时公告披露之日起45日内披露经审计的更正后的以前年度财务报告。
五、公司董事会、独立董事关于本次会计报表调整的说明或意见
1、董事会意见。
本次对前期会计报表调整符合财政部《企业会计准则》（2006）、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确。
2、独立董事意见。
本次会计报表调整符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定；更正后的财务报表能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果，同意董事会对会计差错予以追溯调整的更正处理。
公司董事会为上述会计报表调整给投资者带来的不便向投资者表示歉意。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2011年12月14日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2011-039号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
四届监事会第七次会议决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届七次监事会于2011年12月12日以通讯方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由公司监事会主席徐献礼先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下决议：
一、审议《关于调整以前年度财务报表的议案》的议案；
5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会对公司调整以前年度财务报表发表意见如下:
1、公司本次对前期会计报表调整是合理的，通过会计报表调整，公司财务报告能够更加准确反应公司的财务状况和经营成果，同意公司有关本次会计差错调整的意见及相关原因和影响的说明。
2、本次会计报表调整处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定，有助于提高公司会计信息质量。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
监事会
2011年12月14日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2011-040号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
退市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司）四届十五次董事会于2011年12月12日以通讯方式召开，审议通过了《关于调整以前年度财务报表的议案》，现风险提示如下：
一、经调整后，本公司2010年归属于母公司的净利润为-9,958,923.53元，由于财务报表调整时间较紧，调整后的以前年度财务报告尚未审计，公司将在此临时公告披露之日起45日内披露经审计的更正后的以前年度财务报告。具体盈亏情况以审计为准。
二、本公司已在2011年第三季度报告全文3.4条预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
三、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如果本公司经审计的更正后的2010年净利润为亏损，且2011年本公司的净利润仍为亏损，本公司股票将被实施退市风险警示。
本公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2011年12月14日