第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2011-046
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十六次会议，于2011年12月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年12月13日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，公司全体董事出席了本次会议，公司监事及高管列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
此项议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过了《关于公司签署〈日常经营重大合同〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
根据公司《重大生产经营决策制度》，授权总经理签署重大合同。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于日常经营重大合同的公告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、审议通过了《关于〈对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（《关于对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2011年12月13日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2011-047
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十四次会议，于2011年12月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年12月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议全体监事出席了会议，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于〈对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告〉的议案》，并提请监事会审议表决；
经举手表决，3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
（《关于对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2011年12月13 日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2011-048
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于签署日常经营重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2011年7月5日和2011年8月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号：2011-022）及《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号：2011-032），2011年12月13日公司与四川省通江县人民医院签署了《四川省通江县人民医院灾后重建项目融资代建建设合同书》，2011年12月13日公司与牡丹江市第二人民医院签署了《牡丹江市第二人民医院异址新建项目融资代建建设合同》。
一、合同风险的提示
（一）、《四川省通江县人民医院灾后重建项目融资代建建设合同书》
1、合同的生效条件：经双方签字、盖章后生效。
2、合同工期：757天
3、合同的重大风险及重大不确定性：本合同存在客户根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风险。
（二）、《牡丹江市第二人民医院异址新建项目融资代建建设合同》
1、合同的生效条件：双方签字、盖章后生效。
2、合同工期：761天
3、合同的重大风险及重大不确定性：本合同存在客户根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风险。
二、合同当事人介绍
（一）、通江县人民医院
1、通江县人民医院始建于1945年元月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救于一体的综合性医院。
2、2008年、2009年、2010年公司与四川省通江县人民医院无交易。四川省通江县人民医院系公益非营利性事业单位，与公司无关联关系。
3、通江县人民医院是经四川省卫生厅核准登记的综合性公立医院，经营情况良好，具备履行相关义务的能力。
（二）、牡丹江市第二人民医院
1、牡丹江市第二人民医院始建于1997年，是一所以急诊急救中心，集医教研于一体的大型综合性医院。医院主要承担全市急救任务。
2、2008年、2009年、2010年公司与牡丹江市第二人民医院无交易。牡丹江市第二人民医院系公益非营利性事业单位，与公司无关联关系。
3、牡丹江市第二人民医院是经黑龙江省卫生厅核准登记的综合性公立医院，经营情况良好，具备履行相关义务的能力。
三、合同的主要内容
（一）、《四川省通江县人民医院灾后重建项目融资代建建设合同书》
1、合同双方
甲方：通江县人民医院
乙方：深圳市尚荣医疗股份有限公司
2、工程名称：四川省通江县人民医院灾后重建项目
3、合同内容：四川省通江县人民医院灾后重建项目的土建项目、医疗及配套设施、医疗设备购置及后期配套工程。
4、合同暂定价（人民币）：200,000,000.00元（贰亿元整），最终以工程结算价为合同成交价。
5、合同工期总日历天数：757天
6、合同签署时间：2011年12月13日
7、付款方式：四川省通江县人民医院付给公司合同价款的30%预付工程款，合同总额70%的工程款在由公司提供的银行“买方信贷”贷款额度内按工程进度分批支付。
8、合同地址：四川省巴中市通江县偌江镇西郊村四设水井湾
（二）、《牡丹江市第二人民医院异址新建项目融资代建建设合同》
1、合同双方
甲方：牡丹江市第二人民医院
乙方：深圳市尚荣医疗股份有限公司
2、工程名称：牡丹江市第二人民医院异址新建BT模式融资代建项目
3、合同内容：牡丹江市第二人民医院异址新建BT模式融资代建项目的建筑安装及设备设施配件，院区配套及环境绿化及医疗专业设施设备及医疗系统工程配置。
4、合同暂定价（人民币）：300,000,000.00元（叁亿元整），最终以工程结算价为合同成交价。
5、合同工期总日历天数：761天
6、合同签署时间：2011年12月13日
7、付款方式：牡丹江市第二人民医院付给公司合同价款的30%预付工程款，合同总额70%的工程款在由公司提供的银行“买方信贷”贷款额度内按工程进度分批支付。
8、合同地址：牡丹江市阳明区光华街27号（阳明区光华街以北、富江路以东的原牡丹江市交通指挥中心地块）。
四、合同履行对上市公司的影响
1、公司与四川省通江县人民医院签署了《四川省通江县人民医院灾后重建项目融资代建建设合同书》，合同暂定价（人民币）为贰亿元整，占本公司2010年度经审计的营业收入的74.06% ；公司与牡丹江市第二人民医院签署了《牡丹江市第二人民医院异址新建项目融资代建建设合同》，合同暂定价（人民币）为叁亿元整，占本公司2010年度经审计的营业收入的111.10%。
根据项目进度，上述项目的实施将对上市公司未来几年的营业收入和利润产生一定的积极影响。
2、上述合同不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序及履约能力分析
（一）、2011年12月13日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司签署〈日常经营重大合同〉的议案》。
（二）合同双方履约能力分析
1、尚荣医疗
公司成立1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户是各综合、专科医院等医疗机构，公司的经营业绩与医院建设发展密切相关。公司拥有多年的行业经验，建立了一支经验丰富的设计及管理人才队伍，而且公司在人力资源机制建设方面比较完善，注意人才队伍的培养和建立。公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、施工等所有发面都具备了上述合同的履约的资质和能力。
综上，董事会认为，本公司具备了履行本合同的能力。
2、四川省通江县人民医院
四川省通江县人民医院创建于1945年元月，为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救于一体的综合性医院。
3、牡丹江市第二人民医院
牡丹江市第二人民医院始建于1997年，是一所以急诊急救中心，集医教研于一体的大型综合性医院。医院主要承担牡丹江市急救任务。
综上，董事会认为，上述两家医院系公益非营利性事业单位，具有良好的履约能力。
六、专项意见
（一）、保荐机构专项意见
1、尚荣医疗
公司成立1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户是各综合、专科医院等医疗机构，公司的经营业绩与医院建设发展密切相关。公司拥有多年的行业经验，建立了一支经验丰富的设计及管理人才队伍，而且公司在人力资源机制建设方面比较完善，注意人才队伍的培养和建立。公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、施工等所有发面都具备了上述合同的履约的资质和能力。
随着公司稳步发展，管理水平的逐步提高，人力资源的充足，公司有足够的能力满足该项目的需求。
2、四川省通江县人民医院
四川省通江县人民医院创建于1945年元月，为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救于一体的综合性医院。
3、牡丹江市第二人民医院
牡丹江市第二人民医院始建于1997年，是一所以急诊急救中心，集医教研于一体的大型综合性医院。医院主要承担全市急救任务。
上述两家医院系公益非营利性事业单位，具有良好的履约能力。
（二）、见证律师法律意见
广东华商律师事务所对上述合同的签署情况进行核查，并出具了相应的《法律意见书》，该律师事务所见证律师认为，本次交易的交易对方具备本次交易的主体资格，本次交易的合同真实、合法、有效。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、其他相关说明
（一）本公司将按照《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》等有关规定披露本合同的履行情况。
（二）备查文件目录。
1、公司与通江县人民医院签订的《四川省通江县人民医院灾后重建项目融资代建建设合同书》
2、公司与牡丹江市第二人民医院签订的《牡丹江市第二人民医院异址新建项目融资代建建设合同》；
2、国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司日常经营重大合同交易双方履约能力的专项意见；
4、广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司与通江县人民医院签署四川通江县人民医院灾后重建项目融资代建建设合同书》相关事宜之法律意见书；
5广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司与牡丹江市第二人民医签署《牡丹江市第二人民医院异址新建项目融资代建建设合同》相关事宜之法律意见书；
6、深圳市尚荣医疗股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2011年12月13日