证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2011- 028

  宁波三星电气股份有限公司

  第二届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次临时会议通知于2011年12月7日以电话、传真等方式向全体董事发出，会议于2011年12月13日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于选举王玉龙先生为公司副董事长的议案》；

  会议同意选举王玉龙先生为公司第二届董事会副董事长。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》；

  会议同意公司组织机构进行调整，调整后的公司组织机构设置如下：公司设董事会办公室、财务管理部、审计部、运营与人力资源部、IT管理部五个职能部，设国内营销公司、海外营销公司、仪表制造公司、变压器制造公司四个业务单位（虚拟公司）。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  六、备查文件目录

  宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司

  董事会

  二〇一一年十二月十三日

  证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2011- 029

  宁波三星电气股份有限公司

  关于重大经营合同中标的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  国家电网公司于2011年12月12日在其招投标网http://newbidding.sgcc.com.cn 公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第五批项目中标人名单”，宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”） 为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第五分标、第七分标、第八分标中标人，共中40个包，中标的电能表总数量为1,439,011只，预计中标总金额约为33,897.99万元。现将相关中标情况提示如下：

  一、项目概况

  国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第五批项目招标活动（招标编号：0711-11OTL146）由国家电网公司委托国网国际招标有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。

  本次智能电能表招标共分八个标，其中：第一分标，2级单相智能电能表（共168个包）；第二分标，1级三相智能电能表（共102个包）；第三分标，0.5S级三相智能电能表（共22个包）；第四分标，0.2S级三相智能电能表（共6个包）；第五分标，单相普通电子式电能表（共23个包）；第六分标，2级单相交流感应式长寿命技术电能表（共2个包）；第七分标，集中器、采集器（共55个包），第八分标，专变采集终端（共35个包）。

  二、中标公示主要内容

  根据公示的内容，本次招标的电能表总数为17,330,089只，公司中标的电能表总数量为1,439,011只。其中：第一分标，2级单相智能电能表中标数量1,133,782只；第二分标，1级三相智能电能表中标数量96,339只； 第三分标，0.5S级三相智能电能表中标数量40,936只；第五分标，单相普通电子式电能表中标数量46,416只。第七分标，集中器、采集器中标数量102,000只，第八分标，专变采集终端19,538只。

  本次中标公示媒体是国家电网公司招投标网，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司招投标网：

  http://newbidding.sgcc.com.cn/jsp/detail?fileName=900000000000004141.jsp三、中标项目对公司业绩的影响

  该项目中标后，其合同的履行将对公司2011年及2012年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

  四、中标项目风险提示

  目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十二月十三日