证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2011临42号

  江西联创光电科技股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  2011年12月8日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届七次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

  2011年12月13日上午09：30，公司以通讯方式召开第五届董事会第七次会议。应到董事九人，实到董事九人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由蒋国忠先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

  一、审议通过《关于叶建青先生辞去公司总裁的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议决议：公司董事会同意叶建青先生辞去公司总裁职务，对叶建青先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢！

  二、审议通过《关于聘任蒋国忠先生为公司总裁的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议决议：公司董事会同意聘任蒋国忠先生为公司总裁，任期截止至2014年6月30日。

  独立董事认为：蒋国忠先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，该议案符合《公司法》和公司《章程》规定，提名和表决程序合法有效。

  三、审议通过《关于蒋国忠先生辞去公司董事长、董事的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议决议：公司董事会同意蒋国忠先生辞去公司董事长、董事及在董事会专门委员会中所任的职务。在公司新任董事长选举产生前，蒋国忠先生将继续履行职责。

  四、审议通过《关于增补肖文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议决议：本届董事会共9名成员，任期截止至2014年6月30日。公司董事会同意提名增补肖文先生为公司第五届董事会董事候选人。

  独立董事认为：肖文先生符合上市公司董事的任职资格，该议案符合《公司法》和公司《章程》规定，提名和表决程序合法有效。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议决议：同意召开2011年第三次临时股东大会，具体事项如下：

  （一）召开会议基本情况：

  1、会议召开时间：2011年12月29日（星期四）上午9：30

  2、会议召开地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

  3、会议表决方式：现场表决

  4、会议召集人：公司董事会

  5、股权登记日：2011年12月22日（星期四）

  （二）会议审议事项：《关于增补肖文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

  （三）出席对象

  1、2011年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员

  3、见证律师

  （四）会议登记事项

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

  3、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式

  4、登记时间：2011年12月27日（上午8：30—11：30，下午13：00—16：30）

  5、登记地点：本公司证券部

  6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

  7、联系方式：电话0791-88161979、传真0791-88162001

  （五）本次会议会期半天，出席会议股东食宿自理

  特此公告

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二0一一年十二月十三日

  附件1：董事候选人简历

  肖文，男，汉族， 1966年12月出生,中共党员，武汉大学水利电力工程建筑学工学硕士、武汉大学系统工程学博士，高级工程师。深圳市专家委员会委员、青联委员。1985年至1989年任江西上饶地区水电勘测设计院助理工程师、设计室主任；1992年至1994年任深圳市水务局团委书记、科长。1994年至1996年任英国宾尼国际工程咨询有限公司深圳分公司总经理；1996年至2001年任深圳市水务局工管处副处长、处长兼水土保持办公室副主任；2001年至2006年任深圳市防洪设施管理处主任，兼任深圳市深水咨询股份有限公司监事会主席；2006年至2011年任深圳市人民政府三防指挥部常务副主任。

  附件2：

  股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西联创光电科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

  1、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投赞成票；

  2、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投反对票；

  3、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投弃权票。

  4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）、反对票（ ）、弃权票（ ）。

  若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

  委托人（签名或单位盖章）：

  注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

  委托人股东帐户卡：

  委托人身份证号码（或企业营业执照注册号）：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：