证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2011-041

  浪潮电子信息产业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  现场会议时间：2011年12月13日下午14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月12日15:00 至2011年12月13日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036 号A05 南楼101 会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  5、主持人：孙丕恕董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共47人，代表股份108,488,233股，占公司有表决权股份总数的50.46% 。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）2名，代表股份104,278,900股，占公司有表决权股份总数的48.50%；通过网络投票表决的股东共45名，代表股份4,209,333股，占公司有表决权股份总数的1.96%。

  四、提案审议和表决情况

  审议并通过了《关于对外投资的议案》。

  表决结果：同意股数4,488,633股，反对股数120,700股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的97.38％，反对股数占有效表决权的2.62％，弃权股数占有效表决权的0％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2.律师姓名：王海青、柴瑛平

  3.结论性意见：公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2011年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2011年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1.公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2.律师出具的法律意见书。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一一年十二月十三日