股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-053号

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

  2011年第七次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2011年第七次临时股东大会于2011年12月14日在七台河宝泰隆煤化工股份有限公司四楼会议室召开。

（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人7人，代表股东8家，代表股份数244,032,042股，占公司总股本的63.06%。

（三）本次会议以记名投票方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长焦云先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，独立董事黄金干先生、独立董事秦雪军先生、董事孙明君先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于《公司符合发行公司债券条件》的议案	244,032,042	100%	0	0	0	0	是
2	关于《发行公司债券方案》的议案
	（1）发行规模	244,032,042	100%	0	0	0	0	是
	（2）向公司股东配售的安排	244,032,042	100%	0	0	0	0	是
	（3）债券品种及期限	244,032,042	100%	0	0	0	0	是
	（4）债券利率	244,032,042	100%	0	0	0	0	是
	（5）募集资金用途	244,032,042	100%	0	0	0	0	是
	（6）决议的有效期	244,032,042	100%	0	0	0	0	是

3	关于《提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案	244,032,042	100%	0	0	0	0	是
4	关于《提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案	244,032,042	100%	0	0	0	0	是
5	关于《公司发行5亿元短期融资券》的议案	244,032,042	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

黑龙江佳良律师事务所张仁东律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011年第七次临时股东大会会议决议；

2、黑龙江佳良律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二O一一年十二月十四日