第六届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011-40号
成商集团股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年12月12日，成商集团股份有限公司董事会收到控股股东深圳茂业商厦有限公司来函，来函称，公司监事宿兰芳女士由于工作变动，不再担任公司监事，推荐更换陈哲元先生为公司监事候选人。公司控股股东深圳茂业商厦有限公司提请公司董事会召集临时股东大会，审议《关于变更监事的议案》。
公司第六届董事会第三十四次会议于2011年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一一年十二月十五日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011-41号
成商集团股份有限公司关于召开
2011年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年12月30日（星期五）上午10：00
●股权登记日：2011年12月23日
●会议召开地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
成商集团股份有限公司2011年12月14日第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2011年12月30日上午10：00；
3、会议地点和会议方式：成都市东御街19号本公司六楼会议室现场召开。
二、会议审议事项
《关于变更公司监事的议案》
由于工作变动，宿兰芳女士不再担任公司监事。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，推荐陈哲元先生为公司监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
附：陈哲元简历
陈哲元，男，1971年生，大学本科学历，经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司总经理办主任、党委宣传部长，人人乐商业集团行政总监、总裁办主任，万港物流集团董事长助理、行政人事总监，现任茂业国际控股有限公司副总经理。
三、会议出席对象
1、截止2011年12月23日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的股东大会见证律师等其他相关人员。
四、参会登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2011年12月26日至12月29日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
五、联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室
联 系 人：郑怡、黄顺宇 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610016
特此通知。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月十五日
附件:
股东登记表
兹登记参加成商集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会。
股东姓名（或名称）： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并全权行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）