股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2011-014号

  江苏悦达投资股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案

  ●本次会议无新增提案

  一、会议召开和出席情况

  江苏悦达投资股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月14日在公司总部六楼会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计6人，代表股份164,744,920股，占公司股份总额的23.23%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由董事兼董秘王佩萍女士主持。

  二、提案审议情况

  审议通过《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属四家子公司总计提供1.13亿元担保的议案》。

  同意163,850,015股，占表决股份总数的99.46%；反对894,905股，占表决股份总数的0.54%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  三、律师见证意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖、蒋锋律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二O一一年十二月十四日