证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2011-024

  湖南博云新材料股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2011年12月14日以通讯方式在公司会议室举行。会议通知于2011年12月5日以邮件方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长蒋辉珍先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真研究，全体董事传真/专人送达方式书面表决，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司幕信息知情人登记管理制度》。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2011年12月14日