证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2011-038

  成都鹏博士电信传媒集团股份

  有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2011年12月13日采用通讯表决的方式召开了公司第八届董事会第三十二次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于向厦门国际信托有限公司借款的议案》。

  因公司业务发展需要，同意公司向厦门国际信托有限公司借款人民币5亿元，期限两个月，年利率10%，用于流动资金周转。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月14日