证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2011-036号

  大湖水殖股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2011年12月2日以送达和传真方式发出。会议于2011年12月14日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了《同意湖南德山酒业营销有限公司收购湖南德山酒业有限公司81%股权的议案》：

  为了促进公司酿酒业务的快速发展，公司董事会同意子公司湖南德山酒业营销有限公司以原始出资金额810万元，收购袁航等四位自然人持有的湖南德山酒业有限公司81%的股权，加上原已持有的19%股权，合计持股100%。截止2011年9月30日酒业公司总资产5093.89万元、负债合计4309.77万元，净资产784.11万元。上述交易不构成关联交易。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月14日