证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2011—043

  内蒙古远兴能源股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案。

  一、会议召开和出席情况

  1.召开时间

  现场会议召开时间：2011年12月14日上午9:00。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月14日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2011年12月13日15:00 至2011年12月14日15:00。

  2.召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

  3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长贺占海先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  7.出席的总体情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）55人，代表股份158,214,741股，占公司有表决权总股份20.6059%，其中：出席现场会议的股东（代理人）7人，代表股份152,611,267股，占公司有表决权总股份19.8761%；通过网络投票的股东48人，代表股份5,603,474股，占公司有表决权总股份0.7298%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司28.8%股权的议案》；

  表决结果：4,235,267股同意，占出席会议有表决权股份总数的73.4999%；1,472,307股反对，占出席会议有表决权股份总数的25.5508%；54,700股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.9493%，议案获得通过。

  关联股东内蒙古博源控股集团有限公司在该议案审议过程中回避表决。

  本议案经公司五届二十四董事会审议通过。

  2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

  表决结果：156,631,944股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.9996%；1,558,597股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.9851%；24,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%，议案获得通过。

  本议案经公司五届二十四次董事会审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所

  2.律师姓名：谭昆仑、王崇理

  3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会

  的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公

  司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2．律师意见书。

  内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月十四日