证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2011-026

  浙江栋梁新材股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年12月15日，公司董事会接到公司董事沈百明先生的书面辞职报告，沈百明先生因个人原因，辞去公司董事会董事、以及董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自2011年12月15日送达公司董事会时生效。沈百明先生辞职后不再在上市公司担任任何职务。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。公司会尽快选举新的董事接任职务。

  沈百明先生担任公司董事期间，一直忠实、勤勉地履行职责，为公司的发展做出了很大贡献。公司董事会对沈百明先生在担任公司董事、董事会审计委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  浙江栋梁新材股份有限公司董事会

  2011年12月16日