证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2011-037

  江苏法尔胜股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次会议无新增议案提交表决；

  2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

  3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  2、现场会议召开时间：2011年12月15日下午14：30

  网络投票时间：2011年12月14日～2011年12月15日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年12月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年12月14日15:00 至2011 年12月15日15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室。

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：蒋纬球先生

  6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共228人，代表有表决权的股份数为19,754,411股，占公司股份总数的5.2034%，其中：出席现场投票的股东12人，代表有表决权的股份数为2,345,102股，占公司股份总数的0.6177%；通过网络投票的股东216人，代表股份17,409,309股，占上市公司总股份的4.5857％。

  2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

  四、提案审议通过和表决情况

  大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  审议通过与江苏法尔胜泓昇集团有限公司进行股权置换的议案；

  同意17,991,122股，占出席会议所有股东所持股份的91.0739％；反对1,696,089股，占出席会议所有股东所持股份的8.5859％；弃权67,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3402％。

  议案的具体内容详见2011年11月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊载的《江苏法尔胜股份有限公司第七届第六次董事会决议公告》。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2.律师姓名：居建平

  3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书；

  2、江苏法尔胜股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2011年12月16日