证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2011-026

  内蒙古平庄能源股份有限公司

  二○一一年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议无修改提案的情况；

  本次会议无新增提案提交表决的情况；

  本次会议没有未通过的议案情况。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2011年12月15日（周四）上午9:30起；

  2、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室；

  3、会议表决方式：本次股东大会采取现场记名方式投票表决；

  4、会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会；

  5、会议主持人：董事长孙金国先生；

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表有表决权的股份数为627,706,494股，占公司有表决权股份总数的61.88%。其中关联股东及股东代理人1名，代表有表决权的股份数为622,947,287股，占公司股份总数的61.42%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

  1、关于公司与国电长源荆州热电有限公司签署《2011年煤炭买卖合同》的议案，表决情况：4,757,907股赞成，0股反对，1300股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97%，其中关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决。表决结果：此议案通过。

  2、关于2011年新增煤炭销售日常关联交易的议案，表决情况：4,757,907股赞成，0股反对，1300股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.97%，其中关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决。表决结果：此议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  经世律师事务所的单润泽、邵祖望律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。全文见经世律师事务所对公司2011年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

  六、备查文件

  1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、经世律师事务所对公司2011年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  内蒙古平庄能源股份有限公司

  2011年12月15日