证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2011-018

  新疆天业股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  本次会议无否决或修改议案的情况；

  本次会议无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2011年12月15日11：00。

  2、现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

  3、会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会

  4、会议主持人：侯国俊董事长主持本次会议。

  5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东代理人共计5人，代表股份189915992股，占公司股份总数438592000股的43.30％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  1、审议并通过选举第五届董事会董事议案 。

  选举董事采用累积投票方式，对董事候选人逐一进行投票表决，审议及表决结果如下：

  （1）审议并通过余天池为第五届董事会董事；

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189915992股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  （2）审议并通过宋晓玲为第五届董事会董事；

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189915992股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  （3）审议并通过汪志强为第五届董事会董事；

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189915992股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  （4）审议并通过朱嘉冀为第五届董事会董事；

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189915992股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  （5）审议并通过张立为第五届董事会董事；

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189915992股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  （6）审议并通过严健为第五届董事会董事；

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189915992股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  2、审议并通过选举第五届董事会独立董事的议案。

  选举独立董事采用累积投票方式，对独立董事候选人逐一进行投票表决，审议及表决结果如下：

  （1）审议并通过周淑兰为第五届董事会独立董事；

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189915992股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  （2）审议并通过刘东升为第五届董事会独立董事；

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189915992股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  （3）审议并通过李辉为第五届董事会独立董事；

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189915992股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  3、审议并通过独立董事津贴的议案。

  每位独立董事津贴为4.5万元（含税）。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189915992股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  4、批准公司董事长可以兼任公司总经理的议案。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189828692股，占表决权股份的99.95％；反对票的股份数为87300股，占表决权股份的0.05％；弃权票的股份数为0股。

  5、审议并通过选举第五届监事会监事的议案。

  选举监事采用累积投票方式，对监事候选人逐一进行投票表决，审议及表决结果如下：

  （1）审议并通过张宝民为第五届监事会监事；

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189915992股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  （2）审议并通过齐红娣为第五届监事会监事；

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189915992股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  （3）审议并通过万霞为第五届监事会监事。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为189915992股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  本次会议由天阳律师事务所李大明、常娜娜律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司二○一一年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一一年十二月十五日

  证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2011-019

  新疆天业股份有限公司

  五届一次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2011年12月2日以书面方式发出召开五届一次董事会会议的通知，会议于2011年12月15日在公司10楼会议室召开，应出席董事人数9名，实际出席董事董事人数9名，与会董事共同推举余天池董事主持本次会议，公司监事及部分高管人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

  一、审议并通过选举余天池为第四届董事会董事长。(该项议案同意票 9票，反对票0票，弃权票0票)

  二、审议并通过聘任总经理的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  经公司2011年第二次临时股东大会批准公司董事长可以兼任公司总经理，聘任余天池为公司总经理。

  三、审议并通过聘任副总经理的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  根据总经理的提名，聘任汪志强、朱嘉冀、陈林、张强、严健为副总经理。

  四、审议并通过聘任财务负责人的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  根据总经理的提名，聘任夏中兵为公司财务负责人。

  五、审议并通过聘任董事会秘书的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  根据董事长提名，聘任李刚为董事会秘书。

  公司独立董事周淑兰、刘东升、李辉，对五届一次董事会会议聘任的高级管理人员的独立意见如下：

  （1）汪志强、朱嘉冀、陈林、张强、严健、夏中兵、李刚本人符合任职资格条件，未发现存在《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

  （2）高管的提名程序、选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  （3）上述人员的学历、工作经历、身体状况能够胜任公司高级管理人员的职务要求，同意将聘任汪志强、朱嘉冀、陈林、张强、严健为副总经理，夏中兵为财务负责人及李刚为董事会秘书的事项提交公司五届一次董事会审议。

  （董事长、高管人员的简历附后）

  六、审议并通过聘任证券事务代表的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  根据董事会秘书提名，聘任李新莲为公司证券事务代表，简历附后。

  七、审议并通过选举各专门委员会委员的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  1、战略委员会委员为：余天池、宋晓玲、刘东升，主任委员为余天池。

  2、提名委员会委员为：李辉、刘东升、余天池，主任委员为李辉。

  3、审计委员会委员为：周淑兰、李辉、余天池，主任委员为周淑兰。

  4、薪酬与考核委员会委员为：周淑兰、李辉、宋晓玲，主任为委员周淑兰。

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一一年十二月十五日

  附：董事长、高管人员、证券事务代表简历

  1、余天池，男，现年47岁，研究生学历，会计师，曾任石河子化工厂总会计师、新疆天业（集团）有限公司董事等职，现任新疆天业股份有限公司董事、总经理。

  2、朱嘉冀，男，现年48岁，大学学历，工程师，曾任石河子中发化工有限公司副经理，新疆天业股份有限公司塑料制品总厂副厂长，现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理，新疆天业节水灌溉股份有限公司副总经理、书记。

  3、汪志强，男，现年52岁，大专学历，政工师，曾任新疆天业股份有限公司办公室主任，现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理，石河子长运生化有限责任公司董事长。

  4、张强，男，现年38岁，本科学历，工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长等职，现任新疆天业股份有限公司副总经理，石河子中发化工有限责任公司副总经理，石河子化工厂副厂长。

  5、陈林，男，现年35岁，本科学历，高级农艺师，历任新疆天业（集团）有限公司工程技术中心国际合作与研发部部长、新疆天业（集团）有限公司工程技术中心副主任、天业农业研究所常务副所长，现任新疆天业股份有限公司副总经理。

  6、严健，男，现年47岁，大学学历，高级经济师、物流师、讲师，曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任，现任石河子天业番茄制品有限公司总经理。

  7、夏中兵：男，现年45岁，研究生学历，高级会计师，曾任内蒙古天宫毛纺织厂总会计师、八一毛纺织集团有限公司财务处处长、西域旅游开发股份有限公司总会计师、新疆天业股份有限公司副总会计师，现任新疆天业股份有限公司财务负责人。

  8、李 刚，男，现年34岁，大学学历，曾任新疆天业股份有限公司证券部职员、新疆天业股份有限公司证券事务代表，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。

  9、李新莲，女，现年37岁，大学学历，经济师，曾任新疆天业股份有限公司证券部职员，现任新疆天业股份有限公司证券事务代表。

  股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2011-020

  新疆天业股份有限公司

  五届一次监事会会议决议

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年12月 2日以书面形式向公司监事会成员以书面方式发出召开五届一次董事会会议的通知，2011年12月15日在公司十楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。公司监事和高管列席了会议。会议由监事会主席张宝民主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：

  1、审议并通过选举张宝民为监事会主席的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  新疆天业股份有限公司监事会

  二○一一年十二月十五日

  附：简历

  张宝民，男，现年58岁，大学学历，高级经济师、高级教师，曾任石河子八一糖厂人事教育部主任、新疆天业（集团）有限公司人力资源部部长，现任新疆天业（集团）有限公司人力资源总监、纪委书记，新疆天业股份有限公司监事会召集人。